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鏈新聞彙整｜各國監管發展 – 橫跨歐亞美洲的加密法律地圖

Kyle
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鏈新聞彙整｜各國監管發展 – 橫跨歐亞美洲的加密法律地圖

鏈新聞特別企劃，彙整站內超過上千則各國監理相關歷史資訊，獨家提供讀者完整的脈絡掌握加密法規趨勢與未來發展方向。

臺灣

  • 201905：台灣央行成立「央行數位貨幣（CBDC）研究計畫專案小組」。
  • 20200429：據《自由時報》報導，台灣央行的數位貨幣專案小組也表示，預計上半年測試技術可行性的評估報告即將出爐，此後將進入試驗階段，為將來發行 CBDC 作準備。(鏈新聞)
  • 20210612：因應七月台灣反洗錢辦法，混合式去中心化交易所 JOYSO 六月底自律停止服務。(鏈新聞)
  • 20211116：台灣經濟部與加密貨幣業者共商營業類別。(鏈新聞)
  • 20220317：台灣的中央銀行於本月 17 日舉辦了例行的理監事聯席會議，本次會議也談論了比特幣自動櫃員機 (BTM) 的發展現況、風險與監管議題。由於台灣尚未決定加密資產相關事業的主管機關，僅在涉及洗錢防制與打擊資恐事務時，會依據《洗錢防制法》與去年 7 月 1 日發布的「虛擬通貨平台及交易業務事業 (VASP) 防制洗錢及打擊資恐辦法」處理，主管機關為金管會。金管會在訪查國內部份 BTM 後也表示，有些機台可以用新台幣兌換加密資產至數位錢包，或透過數位錢包再將新台幣提領出來，這些就會落入「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」規定的經營態樣，應符合相關規範。(鏈新聞)
  • 20220403：國民黨立委李貴敏質詢，台灣行政院長蘇貞昌：一個月訂出NFT主管單位。(鏈新聞)
  • 20220722：台灣金融監督管理委員會於七月初向銀行公會發函，表示虛擬資產具有高度投機性與風險，並不容易做到交易監控，要求不得以信用卡作為虛擬資產交易的支付工具。(鏈新聞)
    • 20221208：金管會主委黃天牧首回應：會對國內平台擴大監理。(鏈新聞)
    • 20230330：台灣虛擬貨幣監管負責機構出爐！金管會掌大權，旗下六單位負責。金管會將作為虛擬資產主管機關，會訂定虛擬資產的指導原則，並洽請產業業者以成立「公會」的方式推動業界自律。然而，目前金管會目前並沒有訂定相關法律或將虛擬資產納入特許行業的打算。(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞)
      • 20230427：金管會主委黃天牧 27 日備詢時，回應民進黨立委江永昌設立「虛擬資產局 」的提案，黃天牧表示台灣還是會以業者自律規範為主，目前不傾向設立專法，擔心立法反而會賦予虛擬貨幣光環。(鏈新聞)
      • 20230519：立法院通過《洗錢防制法》防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時也規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用。(鏈新聞)
      • 20230818：經濟部宣布，將進行商業團體分業標準的修正，並增加「虛擬通貨商業」的團體業別和相對應的業務範疇。該部門的官員表示，此舉旨在使符合條件的虛擬通貨業者，在修正草案預告結束的兩個月後，能夠正式申請組成公會。(鏈新聞)
      • 20230911：「臺灣虛擬資產平台及交易業務事業公會籌備處」正式啟動，此次與會業者達成共識，第一階段將由國內九家交易所業者，向內政部送件「臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會」申請。並邀請臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲擔任總顧問。(鏈新聞)、(鏈新聞)
      • 20230920：立法委員江永昌於立法院召開記者會，將於本會期提出台灣第一部虛擬資產專法。(鏈新聞)

      美國

      • Cryptosweep 行動是由北美證券管理協會 ( NASAA ) 於 2018 年 4 月成立，旨在對欺詐性 ICO 和加密貨幣相關投資計劃的國際打擊。(鏈新聞)
      • 20190712：美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board, FED）主席傑洛姆·鮑爾（Jerome Powell）表示比特幣就像黃金一樣是一個有價值的存儲。其認為雖然加密貨幣尚未實現大規模採用，但人們確實將其作為價值的存儲。(資料來源)
      • 20190729：美國國稅局（Internal Revenue Service,IRS）警告超過 10,000 名加密貨幣投資人，他們可能會因為利用投資加密貨幣避稅而受到懲罰。(鏈新聞)
      • 20190930：美國證券交易委員會 ( SEC )週一宣布， EOS 製造商 Block.One 必須支付 2400 萬美元，來進行未經註冊的首次代幣發行 ( ICO ) 的罰款。根據 SEC 在 9/30 發佈的一份新聞稿中，它已以民事罰款的形式解決了針對 EOS 網絡和相對應代幣背後的公司的指控。(鏈新聞)
      • 20191009：美國國稅局 (IRS) 發布了 5 年以來的第一個加密貨幣稅收指南。(鏈新聞)
      • 20200115：CFTC 主席 Heath Tarbert 接受科技新聞媒體 Cheddar 的專訪，在採訪中 Tarbert 強調，他的觀點只限於 CFTC 當前歸類為商品的加密貨幣，並明確表示比特幣和以太坊屬於 CFTC 的管轄範圍，而瑞波幣的監管地位仍然處於模糊地帶。(鏈新聞)
      • 20200305：SEC大動作修案，放寬融資限額、簡化證券發行豁免權。(鏈新聞)
        • 20200326：CFTC 發佈新指南，維護用戶加密資產所有權。據了解，此舉可能是由於交易所 Bitfinex 在 2016 年在用戶完成保證金融資交易後仍持有用戶資產，未將比特幣交付買方，Bitfinex 已對 CFTC 支付 75,000 美元的民事罰款並達成和解。(鏈新聞)
        • 20200714：加密貨幣錢包「Abra」遭 SEC、CFTC 指控銷售掉期交易合約。(鏈新聞)
        • 20200917：Kraken 於昨日宣布，懷俄明州已批准了 Kraken 旗下新機構 Kraken Financial 的「特殊用途存款機構（SPDI） 」營業執照的申請，這將是美國第一家能夠為客戶提供加密貨幣存款、託管和信託服務的合規銀行機構。(鏈新聞)

          可以儲放客戶資產，並在一個合規的證券與商品市場中，讓客戶安全地進行交易。SPDI 特別的地方，是因為它們儲放的資產，包含數位資產 (如：加密貨幣)。(鏈新聞)

        • 20201002：台灣時間 10 月 2 日，美國期交會 (CFTC) 發出聲明，指控曾為世界最大比特幣期貨交易所的 BitMEX 違法未註冊經營，同時觸犯反洗錢法。(鏈新聞)
        • 20201006：美國司法部公共事務辦公室於昨日發佈的公告指出，防毒軟體 McAfee 創辦人 John McAfee 因涉嫌逃稅而在西班牙被捕，將被引渡回美國進行後續的刑事訴訟事宜。另一方面，SEC 也在同一天指控 McAfee 於 2017 年到 2018 年這段期間，參與欺詐性 ICO 活動。(鏈新聞)

          20211021：BitMEX 顯然是為了擺脫違犯反洗錢規範的疑慮，更積極地再要求用戶完成 KYC。(鏈新聞)

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        • 20201015：CFTC 主席 Heath Tarbert：「這個世界第二大區塊鏈項目在轉型權益證明機制後，可能會被歸納為證券範疇而非商品，不過隨著時間流逝，以太坊若能更為去中心化、運行更有效率，那麼它被歸納為商品的可能性也會增加。」(鏈新聞)
        • 20201023：美聯儲與金融犯罪執法網路 (FinCEN) 最早於 10 月 23 日提案，計畫將反洗錢旅行規則 (travel rule) 應用於加密貨幣。(鏈新聞)
        • 20201027：美國金融犯罪執法網路 (FinCEN) 近日提修正案，將追蹤加密貨幣金流門檻下修至 250 美金。(鏈新聞)
        • 20201027：美國國稅局 (IRS) 則是將進一步管制納稅人透過空投、硬分岔獲得加密資產的情況。(鏈新聞)
        • 20201203：美國國會議員發佈穩定幣監管草案《穩定幣綁定與銀行許可執法法案 (STABLE) 》，該草案要求穩定幣發行商，必須具有銀行營業執照，並獲得並獲得美聯儲和聯邦存款保險公司 (FDIC) 的批准才可以運行穩定幣業務。極高的營運門檻引發了加密貨幣業者的不滿。(鏈新聞)
        • 20201207：美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，旗下的新創與金融技術戰略中心 (FinHub) 部門將成立獨立辦公室。(鏈新聞)
        • 20201210：BitPay 與 Paxos 宣佈向 OCC 申請國家信託銀行許可證。
        • 20210112：美國加密友好的懷俄明州《第 38 號法案》已獲參議院委員會批准，州立法機構將決定是否將該案立法，如成真，DAO 將能根據州法律成立為有限責任公司 (LLC)。(鏈新聞)、(鏈新聞分析)
        • 20210121：拜登正式上任後，去年十月旅行規則在加密貨幣產業擴大實施的提案已經宣布延長公眾意見徵詢期，今 (21) 白宮又發布命令，要求各部會暫停新監管的制定，待新政權重審後再進行。(鏈新聞)
        • 20210312：幣安受到 CFTC 調查，是否在未經許可的狀況下，提供美國用戶衍生品交易。(鏈新聞)
        • 20210521：美國財政部表示，拜登政府加強稅收監理的提議中，提到企業超過 10,000 美元的加密貨幣轉移需要向美國國稅局報告 (IRS)。(鏈新聞)
        • 20210531：瑞波連戰告捷！近日美國紐約南區地方法院再次駁回了美國證監會 (SEC) 的動議，拒絕 SEC 訪問瑞波公司的法律備忘錄。(鏈新聞)
        • 20210611：加密貨幣友好銀行 Silvergate 不再支援幣安，幣安目前已無法透過 Silvergate 以 SWIFT 進行美元出入金。(鏈新聞)
        • 20210618：美國 IRS 重申幣幣交易不適用於同類財產交易法。 2018 年以前，由於加密監管模糊不清，某些投資者藉由 1031 稅法規避了資本利得稅。這份 6/18 發佈的備忘錄指出，2018 年 1 月 1 日之前，比特幣、萊特幣和以太幣並不符合同類財產交易法。(鏈新聞)
        • 202107：Circle 六月推高收益解決方案「Circle Yield」，七月即收到 SEC傳票。(鏈新聞)
        • 20210724：Uniswap 因應監管移除部分代幣介面。(鏈新聞)
        • 20210803：谷歌更新廣告投放政策。針對美國消費者的「加密貨幣交易所」及「加密貨幣錢包」，將能在滿足特定要求、獲得谷歌認證的情況下進行廣告投放。谷歌自 2018 年起全面封殺加密貨幣類別廣告，市場也隨之跌至谷底，進入漫長熊市。如今谷歌再次更新其廣告政策，但 ICO、DeFi 平台及特定加密貨幣項目仍被排除在外。(鏈新聞)
        • 20210728：美國貨幣監管署 (OCC) 代理主計長稱Tether正接受儲備金審查。(鏈新聞)
        • 20210806：參議員 Mark Warner 和 Rob Portman 對基礎建設法案提出了「最後一刻的修正案」，目的在於將工作量證明及軟、硬體錢包的銷售商排除在該法案之外。不過，修正案的措辭也表明，加密貨幣開發商和股權證明驗證者仍將受到報告和稅收的約束。華盛頓郵報的記者 Jeff Stein，在修正案提出的幾個小時後也在 twitter 上表示，白宮正式支持他們的修正案。(鏈新聞)
        • 20210810：Circle 宣佈成為完全儲備銀行，USDC 接受聯邦政府監管。(鏈新聞)
        • 20210811：BitMEX，支付高達 1 億美金與監管機構和解。(鏈新聞)
        • 20211019：幣安日前宣佈將在 10/19 全面實施強制性 KYC。(鏈新聞)
        • 20210908：SEC 在沒有太多回應的情況下，於兩個月後聲稱 Lend 涉及證券，並已發佈威爾斯通知 (Wells Notice)，打算直接進行訴訟。Coinbase Lend 是即將推出的新產品，據先前報導，Lend 是基於穩定幣 USDC 的理財產品，年化收益為 4%，並以「比傳統儲蓄帳戶利率高 50 倍」的方式宣傳，(據稱，美國傳統儲蓄平均年化為 0.07%)。(鏈新聞)
        • 20211002：華盛頓郵報：10月底美財政部穩定幣監管報告，USDT、USDC 將比照銀行監管。(鏈新聞)
        • 20211015：美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)、貨幣監理署 (OCC) 相繼發佈加密貨幣監管政策。(鏈新聞)
        • 20211019：Proshares 發行、全美第一個上市的比特幣期貨 ETF「BITO」在台灣時間 10/19 晚間正式開始於紐交所交易。(鏈新聞)
        • 20211021：財富管理公司 VanEck 推出的比特幣期貨 ETF 已獲美國證券交易委員會（SEC）批准，該公司可在 10 月 23 日之後推出基金。(鏈新聞)
        • 20211102：穩定幣報告出爐，發行商需為「受保存款機構」。(鏈新聞)
        • 20211106：拜登簽署 1.2 兆美元的基礎建設法案。對加密貨幣具有爭議性的條文照案通過。此案對加密產業的嚴格要求與爭議，包括擴大對經紀人的報告要求。根據法案規定，未來價值超過 10,000 美元的數位資產交易必須向國稅局報告。原本在參院提過幾個修正版本，都未能達成共識獲得批准。儘管對加密貨幣友善的參議員包括 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 等人，為將稅務報告要求更改為「不適用於開發區塊鏈技術和錢包個人」嘗試最後的努力，希望經紀人定義更加限縮，但拜登還是簽署了基礎設施法案。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 20211120：美議員提基建修正案，延後強制報告施行時程並改變經紀人定義。(鏈新聞)
        • 20220214：據媒體 The Block 報導，美國財政部向六位參議員確認，它無意將礦工、錢包商與 DeFi工程師，納入基建法案相關稅務中的經紀商定義。如此一來，將有機會免除為符合稅務規範，對業者帶來的 KYC 壓力。(鏈新聞)
        • 20220310：美國總統拜登正式簽署行政命令全文指出了數位金融、分布式帳本技術的快速成長，對保護投資者、企業、金融穩定性、國安、能源氣候皆產生影響，各國當局也在摸索中試圖推出 CBDC。(鏈新聞)
        • 20220326：交易所 Coinbase 自 4/1 起將要求加拿大、日本及新加坡用戶在向機構、交易所發送加密貨幣時提供收款方姓名，違者可能導致交易延遲、取消並限制後續交易。(鏈新聞)
        • 20220329：據 2023 年預算提案，白宮提出針對數位資產法規進行現代化，主要是透過擴大納稅申報要求，預期在十年內將斬獲 110 億美元的加密稅收，且僅明年就會接近 50 億美元稅收。提案指出，將要求美國納稅者申報價值超過五萬美元的國外金融帳戶。(鏈新聞)
        • 20220401：先前 FTX.US 向美國期交會提交申請，意圖在美推動 24/7、無中介的衍生品交易，CFTC 當時開放了大眾徵詢期，CFTC 主席在聽證會中也以正面態度表示：「這絕對不會是最後一個類似提案，將來只會更多。」(鏈新聞)
        • 20220407：SEC據《證券交易法》批准「Teucrium比特幣期貨ETF」。(鏈新聞)
        • 20220427：紐約州議會即將對禁止 PoW 挖礦法案進行投票，紐約州議會下議院以贊成票 95：52 通過為期兩年禁止 PoW 挖礦的法案，將在參議院委員會進行二審。除非挖礦 100% 由再生能源驅動，否則將被完全禁止；此外，另一項法案則試圖降低 Rug Pull 事件，代幣發行方不得在五年內拋售 10% 以上的團隊資產。(鏈新聞)
        • 20220527：無損彩票 PoolTogether 遭指控違反紐約的彩票法令，質疑營運合法性；PoolTogether 創辦人表示無奈，並推出 NFT 以籌募訴訟費用。(鏈新聞)
        • 20220608：美國兩黨議員 Kirsten Gillibrand 與 Cynthia Lummis 於 8 日共同推出「加密貨幣監管草案」，據稱大多數位資產將被視為商品，並受到 CFTC 監管。此法案中，數位資產將被視為「輔助」(ancillary)，除非它帶有向投資者募資的證券性質 ; 整體而言，內容都有利於加密產業的監管釐清與鬆綁。(鏈新聞)
        • 20220609：紐約州發佈穩定幣指南，每日儲備金需至少與負債持平，USDP、BUSD 受此規範。(鏈新聞)
        • 20220720：USDC 發行商 Circle 發佈了一份穩定幣監管框架並提交白宮，以作為美國監管穩定幣的參考法案。Circle 搶先一步為潛在的穩定幣監管提供相關條例。(鏈新聞)
        • 20220816：美國聯邦儲備委員會釋出關於向儲備銀行申請主帳戶的相關指南，形同於進一步開放了主帳戶的訪問權限，特別是許多加密企業在申請主帳戶時困難重重，但全新申請審核框架的出現，讓加密銀行被授予傳統銀行的權力成為可能。(鏈新聞)
        • 20220817：財報中透露，已收到 SEC 傳票，將被調查上幣流程、質押計畫及收益產品，要求提供特定用戶計畫、營運，現有及預期發佈的產品等資訊，但 Coinbase 也強調這不會對財務產生重大影響。(鏈新聞)
        • 20220831：華盛頓檢察官起訴微策略創辦人Michael Saylor：逃漏稅。(鏈新聞)
        • 20220922：SEC將成立加密資產辦公室，重點審查發行方文件。(鏈新聞)
        • 20220916：SEC 主席 Gary Gensler 於 15 日表示，加密貨幣與其中介者讓持有者「質押」(stake) 代幣，可能符合證券判定條件 (Howey Test)。(鏈新聞)
        • 20220917：Foresight News 消息，據 CNBC 報導，美國白宮發布加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應該如何發展以使無國界交易更容易，以及如何打擊數位資產中的欺詐行為等。(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20220920：SEC：「美國佔有多數以太坊節點，因此我們有管轄權」或成日後執法依據。(鏈新聞)
        • 20220923：美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對去中心化交易平台 bZeroX 以及其創辦人提起訴訟，因其非法提供場外交易、未註冊等違規行為 ; 由於該公司已將協議控制權轉交給 Ooki DAO，並以同樣方式違反法律，需要被咎責。(鏈新聞)、(鏈新聞結果)
        • 20220929：加密借貸平台 Nexo 發文回應美國八個州監管機構指控其在未告知客戶風險的情況下提供高 36% 回報率產品，Nexo 表示，其承諾利率絕大多數是個位數的百分比，只為一項資產支付 36% 的利率，即 Axie Infinity 的 AXS，但實際上 AXS 目前的質押獎勵接近 60%，並且不會在其廣告營銷中宣傳這個百分比。(鏈新聞)

          加密借貸平台 Nexo Capital Inc. 同意支付 2250 萬美元罰款，並停止向美國投資者進行未經註冊的借貸產品 Earn（Earn Interest Product）發行和銷售，來了結美國證券交易委員會（SEC）對其的指控。Nexo 同意額外支付 2250 萬美元的罰款，以了結州監管機構提出的類似指控。(鏈新聞後續)

        • 20221018：據德州證券執法機構文件顯示，FTX Trading、FTX US 與創辦人 Sam Bankman-Fried (SBF) 正受到調查，因其固定收益產品，可能涉及未未註冊證券，並提供給美國居民。(鏈新聞)
        • 20221123：美國紐約州州長簽署加密挖礦法案，兩年內暫停發放PoW挖礦牌照。(鏈新聞)
        • 20221126：借貸平台Genesis正遭監管機構調查！判斷是否違反證券法、與其他公司關聯性。(鏈新聞)
        • 20221209：據《華爾街日報》援引知情人士報導，在 FTX 崩潰後，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查的重點交易所包括 Coinbase Global，以及幣安和 FTX 的美國業務。過去六年中，SEC 已經對數十家代幣開發商進行了罰款或起訴，仍尚未起訴一家大型加密貨幣交易所。(鏈新聞)
        • 20221227：Gemini 投資者 12/27 在曼哈頓聯邦法院提起了集體訴訟，指控加密交易所 Gemini 向他們出售了未註冊為證券的計息帳戶。(鏈新聞)
        • 20230106：Coinbase 因違反反洗錢法的指控與紐約金融服務部 (NYDFS) 達成了 1 億美元的和解協議，Coinbase 需支付 5000萬美元的罰款和在未來兩年投資 5000 萬美元進行合規計劃的改善，紐約監管機構指控，該公司允許用戶在沒有足夠背景調查的情況下開立帳戶，違反了反洗錢法，這是標誌著新興的加密貨幣行業，面臨更嚴格審查的最新實例。(鏈新聞)、(Web3+)
        • 20230113：美國證券交易委員會 SEC 指控 Genesis 和 Gemini 透過 Gemini Earn 向散戶投資者發售和銷售未經註冊的證券，從數十萬投資者籌集了價值數十億美元的加密資產。(鏈新聞)
        • 20230123：紐約金融服務部 (NYDFS) 在 1/23 發布了監管指南，明確地規定了加密資產託管層面的標準程序和相關揭露條件，並提醒加密貨幣託管人有責任確保客戶資金不與自己的資產混在一起。(鏈新聞)
        • 20230210：幣安穩定幣 BUSD 發行商 Paxos 昨日遭到紐約金融服務局 (NYDFS) 禁止發行，NYDFS 表示這是因為 Paxos 無法以「安全」的態度管理這個代幣。PayPal 已喊停其穩定幣專案，因為監管機構正加大對於加密貨幣的審查力道，而 PayPal 穩定幣專案的主要合作夥伴 Paxos 正遭到紐約州金融服務部調查。(鏈新聞)、(鏈新聞整理)、(鏈新聞整理)
        • 20230216：根據 The Block 的報導，美國證券交易委員會 SEC 以 4 比 1 通過了一項規則，要求投資顧問必須將加密貨幣交給合格的託管人保管，而這些託管人必須遵守某些要求。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 20230217：SEC 正式對 Terraform Labs 及 Do Kwon 提起訴訟，稱其涉及未註冊證券及加密資產詐欺。(鏈新聞)
        • 20230223：inance.US 計劃以 10.2 億美元收購破產平台 Voyager，一月初多個機構曾對幣安收購提出反對動議，但一月中旬收購案已獲法院初步批准，如今紐約州金融服務部 (NYDFS)、總檢察長 Letitia James、SEC、皆出面再次反對收購案。(鏈新聞)、(鏈新聞結果)
        • 20230310：紐約總檢察長辦公室起訴 KuCoin，指控 ETH 與 LUNA、UST 同為證券或成判決先例。OAG 公告指出，包括 ETH、LUNA 和 TerraUSD (UST) 都屬於證券範疇，是一種投機性資產，這些資產仰賴於第三方開發商的努力，以便為 ETH 持有者提供預期利潤。此外，OAG 也指控平台以質押、借貸產品 KuCoin Earn 的形式出售未註冊證券。(鏈新聞)
        • 20230313：財政部、聯準會和 FDIC 出手，矽谷銀行存款全可領，Signature 也被接管。(鏈新聞)
        • 20230315：歐洲議會投票通過《數據法案》，其中要求智能合約必須具有存取控制和保護商業機密，還需要有停止或重置的功能。 500 名歐盟立法者對該法案投了贊成票，23 人反對，110 人未投票。(鏈新聞)
        • 20230318：彭博社引援三位知情者指出，在美國監管者強力打壓的環境下，正與做市商、投資公司商討，打造一個離岸、獨立於 Coinbase 的交易市場。(鏈新聞)
        • 20230322：美國國稅局 (IRS) 正在徵詢「NFT課稅」的公眾意見，針對是否將 NFT 視為蒐藏品進行稅收處理，以及如何認定，發表評論。(鏈新聞)
        • 20230322：Jared Grey 指出 SushiSwap 已收到美國證監會 (SEC) 的傳票。SushiSwap 執行長 Jared Grey 於治理論壇上發佈提案，尋求 300 萬美元的法律辯護基金。(鏈新聞)
        • 20230323：孫宇晨遭SEC指控詐欺，Tron/BitTorrent 銷售未經註冊與市場詐欺行為。(鏈新聞)
        • 20230323：美國證交會 (SEC) 向 Coinbase 發出威爾斯通知，警告該交易所可能違犯美國證券法。SEC 指的產品包括：Coinbase Earn、Coinbase Prime 和 Coinbase Wallet 。但 Coinbase 請 SEC 提供可能違法的資產名單，卻屢次被拒絕。(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20230327：全球最大的加密貨幣交易所幣安控股有限公司 (Binance Holdings Ltd.) 及其執行長趙長鵬因涉嫌違反交易和衍生品規則，而被美國商品期貨交易委員會起訴。幣安前法務長 Samuel Lim 也受到指控。(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20230403：集體訴訟指控幣安、名人Jimmy Butler推廣未註冊證券。據財富雜誌報導，律師事務所 Moscowitz 指出，幣安上架了各種屬於未註冊證券的代幣，並向許多 KOL 付費以推廣交易，事務所強調此前已對幣安進行長達一年多的調查。(鏈新聞)
        • 20230414：美國證券交易委員會 (SEC) 週五召開會議，重新開放公眾就擴大「交易所」定義的建議進行評論，該建議明確規定現有的交易所規則也適用於去中心化加密貨幣平台。所謂去中心化金融 (DeFi) 平台允許用戶在數位資產中進行借貸和儲蓄，無需透過金融業的傳統掌控者，如銀行和交易所。(鏈新聞)

          SEC 主席 Gary Gensler 周五表示，無論加密貨幣交易平台是否自稱為去中心化，大多數都符合當前的交易所定義。

        • 20230416：美國眾議院金融服務委員會在上週六發布了穩定幣法案草案，提議包括暫停使用其他加密貨幣儲備的穩定幣，以及研究央行數位貨幣 (CBDC) 的要求。(鏈新聞)

          任何想要在美國展開穩定幣業務的發行人，無論公司位於何處，都需要進行註冊。 並且向相關當局揭露其業務運作方式、風險管理計劃等資訊。此外，他們還需要保留足夠的資金來支持其發行的穩定幣。此外，該法案還規定了執法措施和罰則 (低於一百萬美元和/或 5 年以下監禁)，以確保支付穩定幣發行者遵守相關規定。

        • 20230418：美國證券交易委員會 (SEC) 指控加密交易平台 Bittrex 和它的共同創辦人兼前執行長 William Shihara，在未註冊的情況下，經營國家證券交易所、經紀商和清算機構。Bittrex 是一間成立於 2014 年的老牌交易所。此外，SEC 還指責 Bittrex 的外國子公司 Bittrex Global GmbH 沒有註冊為國家證券交易所，這涉及到它和 Bittrex 一起運營的共享訂單簿。(鏈新聞)、(鏈新聞結果)、(鏈新聞影響)
        • 20230422：Gemini 推出排美百倍槓桿衍生品交易所。(鏈新聞)
        • 20230425：Coinbase 法務長 Paul Grewal 已在官方公告中宣佈，由於 SEC 遲遲未回應 Coinbase 在去年要求向加密產業提供指導方針的請願書，Coinbase 對此向聯邦法院提起訴訟。(鏈新聞)
        • 20230427：國稅局要求 Kraken 交出近八年的用戶相關交易數據，但 Kraken 拒絕國稅局傳票，認為國稅局對潛在逃稅用戶的定義太過廣泛拒絕。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 20230503：白宮在 2024 年財政年度預算案中新增了一項稅收提案「Digital Asset Mining Energy Excise Tax, DAME」，白宮經濟顧問委員會 (CEA) 在公告中指出，該稅項將對加密挖礦企業的電力消耗進行徵稅，稅率為其用電成本的 30%。(鏈新聞)
        • 20230511：美國國稅局 (IRS) 向FTX徵稅 440 億美元，索賠優先於受災戶。(鏈新聞)
        • 20230517：SEC：FIL 在《投資公司法》下符合證券定義。(鏈新聞)
        • 20230518：據 The Block 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Rostin Behnam 在 Bloomberg 的《Odd Lots》Podcast 中表示，即使去中心化加密交易所僅基於自動運行的協議和純粹的代碼，它們仍然將受到 CFTC 或美國證券交易委員會 (SEC) 的監管。(鏈新聞)
        • 20230518：美國德州通過儲備證明法案！加密貨幣交易所必須提供儲備證明。(鏈新聞)
        • 20230601：美國消費者金融保護局 (CFPB) 在 6 月 1 日發布的一份報告中警告，行動支付應用程式上的任何存款或資產，可能不在美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保險範圍內。換句話說，那些 app 使用者可能不知道他們的錢是否有受到保障，PayPal、Apple Pay 都遭點名。(鏈新聞)
        • 20230605：美國證交會(SEC)指控幣安控股和趙長鵬違反證券法。(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞後續)、(鏈新聞後續)、(鏈新聞影響)、(鏈新聞結果)、(鏈新聞影響)
          • 幣安繞過監管讓美國客戶交易
          • Binance.US 背後被秘密控制
          • 趙長鵬和幣安行使對客戶資產的控制權：SEC 還指控趙長鵬和幣安行使對平台客戶資產的控制權，混合客戶資產或根據自己的意願轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有和控制的名為 Sigma Chain 的實體。
          • 違反重要的註冊相關條款：BNB、BUSD 違規。幣安和 BAM Trading 未經註冊發行和銷售幣安自家的加密資產，包括 BNB、BUSD 等，
          • 幣安提供證券買賣：BNB、BUSD、SOL、 ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS、COTI
          • Binance.US 平台的做市商 Sigma Chain 進行虛假交易
        • 20230607：美國證監會 (SEC) 在起訴幣安後隔日隨即再告 Coinbase。(鏈新聞)
          • SEC 起訴核心：Coinbase 質押服務
          • Coinbase 未註冊證券比幣安還多
          • Coinbase 混雜傳統證券機構角色：交易所、清算機構、交易經紀商
          • Coinbase 錢包：同時用戶還能透過 Coinbase Wallet 獲取平台之外的流動性。(因為 Coinbase Wallet 能訪問 DeFi 服務可能定義為經紀商)
        • 20230708：DeFi 協議 BarnBridge 團隊遭 SEC 調查，法律顧問：已停止業務。(鏈新聞)
        • 20230709：Fei Protocol 傳出 Discord 被舊金山法院接管？DeFi 開發者 Julian Traversa 揭露一份美國舊金山法院文件，他表示「看起來美國舊金山法院已經接管 Fei Protocol 的 Discord 了。」(鏈新聞)
        • 20230720：據 CoinDesk，兩黨法案《2023 年加密資產國家安全加強法案》將可能如對待銀行般要求 DeFi 協議。(鏈新聞)
        • 20230727：眾議院金融服務委員會在兩黨投票中以 35：15 高票通過六項立法，其中的加密法案將更明確定義加密貨幣是證券或商品，擴大 CFTC 權限並釐清 SEC 的監管範圍，雖然法案還需闖關參議院且困難重重，但加密社群普遍認為這是歷史性勝利。(鏈新聞)
          • 21 世紀金融新創與科技法案：加密貨幣專案必須在期限內向 SEC、CFTC 註冊，SEC 會有六個月的時間來確定專案是否足夠去中心化，從而確定是否為商品，並交由 CFTC 監管。
          • 區塊鏈監管確定性法案：法案中釐清了「非託管區塊連開發商、服務商」如礦工、節點驗證者、錢包服務商等，不需要註冊為金融傳輸機構 (Money Transmitters)。
        • 20230801：美國國稅局 (IRS) 發佈最新發佈的文件試圖釐用戶應該在「何時」針對股權證明獲得的質押獎勵納稅。用戶透過股權證明獲得的質押獎勵，應納入當年的稅賦中，確切的價值則是由用戶獲得代幣獎勵的那一刻進行計算。(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20230828：據美國國稅局 (IRS) 發佈的新制，加密資產交易經紀商未來會被要求以新的表格「1099-DA」進行報告，聲稱這是為了協助納稅人簡化納稅申報、減少稅務詐欺所做的更動，避免用戶過去為提交納稅申報表所需的複雜計算。據新制提案，經紀商的定義相當廣泛：加密錢包、加密支付商、中心化交易所、去中心化交易所、加密貨幣、NFT 皆涵蓋在內。這似乎代表 DeFi 導入 KYC 機制是勢在必行。(鏈新聞)
        • 20230829：知名企業家 Tom Bilyeu 靠著旗下媒體節目 Impact Theory 發行 NFT「Founder’s Keys」進帳 3,000 萬美元，今遭 SEC 處以 600 萬美元罰金，後續行動包括：同意銷毀所有 Founder’s Keys NFT、取消 Founder’s Keys 所有二級市場版稅收益、設立公平基金，返還投資者的 NFT 買入成本。(鏈新聞)
        • 20230830：美國地方法院法官 Katherine Polk Failla 於昨日 (30) 駁回了針對 Uniswap 的集體訴訟，稱加密監管不明確的現狀讓身為投資者的被告們沒有追訴權，平台也不需要為詐騙犯罪者承擔責任。同時，他也對以太幣及比特幣為商品、而非證券的看法表達認同。(鏈新聞)
        • 20230907：據彭博報導，FASB 通過年底實施公允價值會計準則，這將讓微策略等持有加密貨幣企業，可以在財報上顯示加密貨幣資產的市場價值。(鏈新聞)
        • 20230907：Google 9 月中開放 NFT 遊戲廣告！但禁止出現賭博宣傳內容。(鏈新聞)
        • 20230907：9 月7 日，美國商品期貨委員會 (CFTC) 再次將其執法重點放在DeFi 領域，並對Opyn, Inc.、ZeroEx, Inc. 和 Deridex, Inc. 三家位於美國的區塊鏈公司進行處罰，公司最終認罰和解。加密貨幣 KOL 0xWill 解讀了 CFTC 監管執法的案件背景，CFTC 內部的反對聲音，以及後續對 DeFi 行業的影響和應對策略。(深潮)、(鏈新聞)
        • 20230911：日前美國證券交易委員會 (SEC) 與美國公司 Linus Financial 雙方同意和解，起因是提供給散戶的 Linus 加密貨幣借貸產品涉及未註冊證券。但因 Linus 迅速採取補救措施，SEC 決定不追訴民事罰款。(鏈新聞)
        • 20230914：SEC 指控由 NFT 全額資助的動畫節目製作公司 Stoner Cats 2，並以支付一百萬美元以及銷毁其擁有的所有 NFT 結案。(鏈新聞)
        • 20230919：紐約州金融服務部 (NYDFS) 發布 VOLT 計劃，針對虛擬貨幣的上幣、退市以及綠名單機制擬議一套指南，交易所上幣標準將更嚴苛。(鏈新聞)

        加拿大

        • 20210622：加拿大證監會稱 Bybit 違反證券法。加拿大安大略證券委員會 (OSC) 已發佈通知，將對加密貨幣交易所 Bybit 舉行聽證會，理由是 Bybit 藐視、違反加拿大證券法，使該國投資者面臨無法承受的風險。(鏈新聞)
        • 20220326：交易所 Coinbase 自 4/1 起將要求加拿大、日本及新加坡用戶在向機構、交易所發送加密貨幣時提供收款方姓名，違者可能導致交易延遲、取消並限制後續交易。(鏈新聞)
        • 20220818：加拿大監管更新｜交易所用戶每年加密貨幣限購三萬美元。(鏈新聞)
        • 20220222：加拿大證券管理局 (CSA) 於今年 2 月 22 日發佈通知，列舉了數個加密資產交易平台 (Crypto Asset Trading Platforms, CTP) 的相關規則，並要求交易所在 3 月 24 日之前實現。各大主流交易所出走，Coinbase、Crypto.com獨留。(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20230531：交易所 Bybit 公告基於加拿大監管規範將在 5 月 31 日起，不再接受加拿大居民或現有加拿大國民開戶，在今年七月底後，加拿大用戶將無法將只能提取跟減少部位，沒有平台幣的 Coinbase 樂見。(鏈新聞)
        • 20230818：根據 CoinDesk 的報導，剛進軍加拿大的 Coinbase 將從本月底暫停為加拿大用戶提供 USDT、DAI 和 RAI 的穩定幣交易。(鏈新聞)

        英國

        • 20190703：英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority, FCA) 首次批准了一間加密貨幣公司使用對沖基金，作為全方位另類投資基金經理。根據報導，Prime Factor Capital 是一家位於倫敦的加密資產管理公司，他們表示儘管獲得了 FCA 的批准，但該公司仍將遵守歐洲法規。根據這些指導原則，該公司將被允許持有超過1億歐元的管理資產。(鏈新聞)、(CoinDesk)
        • 20200825：據英國金融行為監理總署 (FCA) 發佈的公開訊息表示，去中心化借貸協議 Aave 的英國企業實體 Aave Limited 於 2020 年 7 月 7 日獲得 FCA 批准，允許其發行電子貨幣（e-money）與提供電子支付等相關服務。(鏈新聞)
        • 20201006：英國最高級別的監管機構—英國金融行為監管局 (FCA) 於昨日（10/6）宣佈，將禁止交易平台提供期貨、期權、指數投資證券 (Exchange Traded Note，ETN) 等加密貨幣衍生性商品，禁令於 2021 年 1 月 6 日生效。(鏈新聞)
        • 20210106：英國金融行為監管局 (FCA) 加密貨幣衍生品禁令正式生效。(鏈新聞)
        • 20210112：據《泰晤士報》報導，由於反洗錢 (AML) 法規，匯豐銀行 (HSBC) 已不再允許交易所用戶透過銀行服務進行出入金，這使得用戶必須另行其它銀行或 OTC 交易商以尋求法幣出金通道。(鏈新聞)
        • 20210628：英國 FCA下令幣安6/30停止服務、保留用戶紀錄。(鏈新聞)
        • 20220314：英國金融行為監管局公告：境內所有加密ATM皆為非法營運，不關閉將採取執法行動。(鏈新聞)
        • 20230630：英國查爾斯國王於昨日批准了金融服務和市場法案 (FSMB)，標示著此法案正式生效，未來將賦予監管機構監管加密貨幣和穩定幣的權力 。(鏈新聞)
        • 20230717：英國金融行為監管局 (FCA) 更新了有關社群媒體在金融投資產品的廣告及推銷手段的制度。其中，以圖片、文章或影片形式，發布有關未明確標示衍伸風險及使用複雜性、或是誇大不實的迷因 (meme) 的內容，都將受到監禁或罰款等罰則。(鏈新聞)
        • 20230816：根據 CrytoSlate 的報導，支付巨頭 PayPal 在 8 月 14 日發給部分用戶的電子郵件中表示，未來幾個月將暫時暫停在英國的加密貨幣購買服務。(鏈新聞)
        • 20230913：英國金融行為監管局 (FCA) 於 13 日公告，將對核准金融廣告的公司引入新的篩選審查標準，旨在確保內容準確，並公正地呈現風險與報酬。(鏈新聞)、(鏈新聞)

        德國

        • 20210701：德國一項名為《基金定位法》的新法案於 7/1 生效，允許所有專業投資基金將旗下管理的 20% 資產投資於加密貨幣，可能將促進高達 4,150 億美元的新資金流入加密產業。(鏈新聞)
        • 20230407：德國財政部於本週宣布了《未來融資法案》，以推動資本市場的現代化及國際化，同時政策還包含了「加密股票」的推動，欲透過區塊鏈的技術進行電子證券的發行。(鏈新聞)

        法國

        • 20220928：Crypto.com獲得法國DASP數位資產服務商資格。(鏈新聞)
        • 20230911：法國 KOL 需取得「金融負責任影響力證書」。(鏈新聞)

        瑞士

        • 瑞士作為金融創新產業的友好國度，在國家機構的授權下，截至 2023 年初就有近 100 家瑞士公司發行了代幣化股票，還發行了與瑞士法郎 1:1 掛鉤的穩定幣。(鏈新聞)

        中國

        • 20190718：中國杭州的一家法院澄清說，比特幣有資格成為「虛擬財產」，這再次肯定了國家的立場，認為擁有假名加密貨幣是合法的。法院還表示，比特幣持有人有權在爭議中獲得法律保護。(鏈新聞)
        • 20200425：中國國家區塊鏈平台：區塊鏈服務網絡（Blockchain-based Service Network, BSN）將於 4 月 25 日啟動。(鏈新聞)
        • 20200709：在中國擁有 5 億用戶的乘車媒合網路平台「滴滴出行」與中國人民銀行數字貨幣研究所 (PBOC) 建立了戰略合作夥伴關係，將為其設計並實施 DCEP 的試點計畫。除此，據財新網報導，美團點評、嗶哩嗶哩也加入應用場景開發。(鏈新聞)
        • 20210518：由中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合聲明，拋出防範虛擬貨幣交易炒作風險公告。與美國的開放態度不同，該公告表示：「金融與支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。」(鏈新聞)、(鏈新聞整理)
        • 20210621：中國農業銀行，又再發布一次「虛擬貨幣禁令」。這一次包含中國郵政儲蓄銀行、工商銀行、建設銀行等主要金融機構都有發佈相關消息。(鏈新聞)
        • 20210929：全球第四大 BeePool 關閉，另 18 個加密平台宣布退出中國或暫停。(鏈新聞)
        • 20230521：Multichain 發布公告表示，2023 年 5 月 21 日，Multichain 執行長趙軍在中國被警方從家中帶走，自那時起便與全球 Multichain 團隊失去聯繫。(鏈新聞)
        • 20230609：根據 UBS 新聞稿，中國銀行國際 (BOCI) 成為首家在香港發行代幣化證券的中國金融機構。香港時間 2023 年 6 月 9 日，BOCI 成功發行了價值 2 億人民幣的全數位結構性票據。(鏈新聞)
        • 20230613：上海科委會印發《元宇宙關鍵技術攻關行動方案》。(鏈新聞)

        香港

        • 201810：香港證監會宣布於 2018 年 10 月開始正式監管加密貨幣交易所。(鏈新聞)
        • 20200420：香港證券及期貨事務監察委員會批准該地區第一個加密貨幣基金，首年目標規模為 1 億美元，該基金將為機構投資人提供合規的比特幣投資窗口。首度批准比特幣基金。(鏈新聞)
        • 20210608：金管局總裁余偉文於金融科技研討會致詞時闡述「金融科技2025」策略，其中與數位貨幣以及區塊鏈有關部分，包含數位港元、區塊鏈信貸資料平台的導入，也將檢討金融沙盒的可行性。(鏈新聞)
        • 20221031：發表對虛擬資產的政策宣言，除了對虛擬資產 ETF、代幣化資產及穩定幣都抱有相當開放的態度外，目前也正在進行 NFT、債券發行代幣化及數碼港元的試驗計劃。(鏈新聞)
        • 20230918：JPEX 表示自己受到香港監管機構不公對待、接連發佈不實負面消息，導致 JPEX 的第三方造市商暫時鎖定資金，要求 JPEX 提供資料以協商。JPEX 稱這大幅提升了運作成本，導致平台營運困難。(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 時間未定：由於在 6 月 1 日上路的新版監管框架尚未有穩定幣相關規範，許正宇已表示，香港金管局正就「穩定幣」擬訂規管框架，並計劃於今年內進行第二輪的公眾諮詢。(鏈新聞)

        印度

        • 20180405：印度儲備銀行 (Reserve Bank of India, RBI 禁止該國銀行為任何處理或結算虛擬貨幣的個人或企業實體提供業務支持。(CNBC)
        • 20191129：印度政府宣布支持廣泛採用區塊鏈技術，根據印度電子和信息技術部 (MeitY，Ministry of Electronics and Information Technology) 週三發布的文件，印度政府正在積極投入對於共享基礎架構的需求。印度政府正式宣布支持區塊鏈技術開發並集成新國家框架的計劃。其國家級區塊鏈框架計畫將區塊鏈技術運用於不同行業的應用程序當中。(鏈新聞)
        • 20200304：在 2018 年 4 月時印度儲備銀行（Reserve Bank of India, RBI）禁止銀行對於加密貨幣交易所和相關機構之間的業務往來。而在各機構長期奔走下，最高法院最終駁回該禁令。(鏈新聞)
        • 20201229：根據印度時報 (The Times of India) 的報導，印度政府正在考慮一項新提案，計畫將比特幣視為一種「無形資產」，並對其徵收 18％ 的「商品及服務稅 (GST)」。(鏈新聞)
        • 20210221：根據匿名官員的說法，該國議會將通過新的監管法案《2021年數位貨幣和官方數位貨幣管制條例》，該法案除了能夠為印度儲備銀行發行的官方數位貨幣創造便利的框架外，還將禁止該國人民以任何形式使用加密貨幣，其中包括禁止直接通過外匯進行加密貨幣交易。該法案通過後，當地政府將為加密貨幣投資人保留三到六個月的緩沖期清算其投資。(鏈新聞)
        • 印度最高法院於去年三月裁定，中央銀行發出的禁令不具備實質效力，如果銀行願意，可以自由與加密貨幣公司進行交易，然而，儘管最高法院做出了判決，但印度的大部分主要銀行仍對加密貨幣交易所存在偏見。當地的交易所組織起來威脅將再次提告印度儲備銀行。最終，印度儲備銀行妥協，印度儲備銀行總經理 Shrimohan Yadav 為此發出新通知表示：「鑑於最高法院的命令，該通知自最高法院判決之日起便不再有效，也因此不能被引用。」(鏈新聞)
        • 20210906：根據印度《經濟時報》(The Economic Times) 報導，印度正在研究監管加密貨幣的新計畫，擬在新法案草案中定義加密貨幣，該法案還提議根據屬性對加密貨幣進行分類。(鏈新聞)
        • 20220401：印度廣告標準委員會 (Advertising Standards Council of India ,ASCI) 發布加密資產和相關服務的廣告和促銷指南。 ASCI 表示，該指南適用於所有與虛擬數位資產 (VDA) 相關的廣告，包括加密貨幣與 NFT等產品。此法適用於 2022 年 4 月 1 日或之後發布的廣告。(鏈新聞)
        • 20220329：印度在沒有修正案的情況下通過對加密貨幣、NFT 的 30% 資本利得稅法，該國財長同時宣布計劃在明年以前推出數位貨幣，且另外提議加密貨幣交易需支付 1% 的源頭稅款與加密禮物稅。(鏈新聞)
        • 20220701：印度政府在 7/1 後實施新制加密交易稅法，除先前上路的 30% 資本利得稅之外，最具爭議的 1% 源頭稅款也上線，政府開始對所有加密貨幣交易超過 126 美元以上的買家徵收 1% 稅款，數家加密交易所交易量下降超過五成。(鏈新聞)

        俄國

        • 20211021：根據俄羅斯當地媒體 12 日報導，俄羅斯聯邦副財政部長 Alexey Moiseev 表示，俄羅斯不打算效仿中國全面打擊加密貨幣的做法，禁止公民在外匯市場購買加密貨幣，他相信政策會允許俄羅斯公民可以繼續在國外的外匯交易中購買和使用加密貨幣，而不會受到威脅。(鏈新聞)
        • 20211122：俄羅斯中央銀行 (CBR) 積極推動 CBDC 同時，央行總裁 Elvira Nabiullina 再次嚴正聲明並否定加密貨幣。(鏈新聞)
        • 20220302：歐盟公布俄羅斯 7 銀行逐出 SWIFT，制裁範圍包括加密貨幣與白俄羅斯。(鏈新聞)
        • 20220419：據《Cointelegraph》報導，俄羅斯銀行協會呼籲俄羅斯政府應該把加密貨幣存儲在非託管錢包、中心化交易所之外的地方定為犯罪。(鏈新聞)
        • 20220716：俄羅斯議會在 7/8 通過數位資產法，禁止國內數位資產支付，而總統普丁也在 7/16 簽署了該法案。(鏈新聞)
        • 20230702：白俄羅斯計畫立法禁止加密貨幣 P2P 交易。(鏈新聞)

        日本

        • 201605：2016 年 5 月，日本成為全球首個承認比特幣及其他加密貨幣為合法資產的國家。(鏈新聞)
        • 20191223：日本央行行長黑田東彥表示，日本目前對於中央銀行數位貨幣尚未有公眾需求。(鏈新聞)
        • 20200808：日本金融廳新任廳長冰見野良三 (Ryozo Himino) 於週三接受採訪時，表達了其對加密貨幣的監管政策的保守態度，並同時呼籲日本政府將精力集中在發行央行數位貨幣上。(鏈新聞)
        • 20210527：彭博社訪問日本央行總裁黑田東彥：比特幣不是有價值支撐的資產、看好穩定幣應用。(鏈新聞)
        • 20210625：日本金融廳突發公告：警告幣安在日無照向民眾提供服務。(鏈新聞)
        • 20220323：根據《產經新聞》報導，由 31 家加密交易所組成的日本虛擬和加密資產交易所協會（JVCEA）預計在 3 月下旬發布一份包含 18 種流行加密貨幣的「綠色清單」，這些加密貨幣在上市前，將不再接受日本加密貨幣交易所篩選。JVCEA 成立於 2018 年 3 月，起因當時駭客猖獗，JVCEA 因而採取嚴格審查，沒想到因此阻礙了具有 1 兆美元市場潛力的日本加密行業的發展。(鏈新聞)
        • 20220326：交易所 Coinbase 自 4/1 起將要求加拿大、日本及新加坡用戶在向機構、交易所發送加密貨幣時提供收款方姓名，違者可能導致交易延遲、取消並限制後續交易。(鏈新聞)
        • 20220606：根據彭博的報導，日本正式通過了一項具有里程碑意義的穩定幣法案，在週五的眾議院全體會議上獲得多數批准。此法案說明了穩定幣的法律地位，將其本質上定義為數位貨幣，且必須與日圓或其他法定貨幣掛鉤，並保證持有人有權按面值贖回，法案也規範了穩定幣僅能由持牌銀行、註冊的匯款代理人及信託公司發行。也就是說，像 Tether 這類海外發行商或去中心化算法穩定幣皆不被承認，無法在日本的加密貨幣交易所上架，日本部分交易所已無穩定幣。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 20220831：日本政府為配合首相岸田文雄重振經濟、支持新創公司的政策，金融廳與經濟產業省針對企業為融資發行的加密貨幣，改進稅務規範，以防止新創外流，該法案正在 2023 年度的稅制改革中討論。(鏈新聞)
        • 20221216：據彭博社報導，日本執政黨同意放寬虛擬貨幣的企業稅規定。一位黨內人士稱，自民黨稅務委員會週四批准了一項提案，免除公司為其發行後持有的加密貨幣的帳面收益繳納稅款。目前持有加密貨幣的利潤，包括未實現的收益，在日本需繳納約 30% 的公司稅。首相岸田文雄政府將根據決議，在年底前完成年度稅收政策指導方針。政府通常在 1 月向議會提交立法，為 4 月 1 日開始的新財政年度重寫稅法。(鏈新聞)
        • 20230408：日本執政黨自民黨眾議員塩崎彰久在《日本 2023 Web3 白皮書》發布後表示：「在加密寒冬之後，日本可能是第一個迎來春天的國家。」自民黨數位社會推進本部 Web3 專案團隊近期發表了《日本 2023 Web3 白皮書》，對於日本 Web3 產業當前窒礙提出解決方針，在稅制開放與 NFT 規範等方面，有諸多進展。(鏈新聞)
        • 20230531：日本東京都政府有關當局公告，將為發行證券型代幣（STO）的公司給予補貼。(鏈新聞)
        • 20230601：日本政府在 5/23 決議 6 月 1 日實施「犯罪收益轉移防止法修正規定」，即是為了強化查緝加密貨幣洗錢的「旅行規則」(travel rule)，並開始要求調查分析非託管錢包的屬性、評估洗錢風險等。(鏈新聞)
        • 20230601：日本實施了修訂後的《資金結算法》，並將穩定幣定義為一種新的「電子支付方式」進一步明確了穩定幣在日本法律框架中的地位，並製定了詳細規則以規範穩定幣在日本國內的發行使用。(MarsBit)、(鏈新聞影響)
        • 202308：日本用戶八月起遷移 Binance Japan，十二月起禁用幣安國際版。(鏈新聞)
        • 20230915：據日本經濟新聞報導，日本政府宣佈將調整監管框架，讓新創企業能夠透過向投資者發行數位資產來籌集資金。

        韓國

        • 20210615：據《韓國時報》報導，韓國金服局 FSC 要求銀行，需確保加密貨幣交易所用戶受歸類為高風險，並且需加強金融交易監測與用戶身份驗證。由於銀行面臨重大反洗壓力，業者也正串連豁免。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)
        • 20210707：上班族海外ATM提領萬次「旅費」違反外匯交易法。(鏈新聞)
        • 2021008：據《韓國時報》報導，韓國財政部長兼副總理洪楠基 (Hong Nam-ki) 表示，韓國正在推進從 2022 年開始對加密貨幣交易的收益徵稅的計劃。不過，NFT 似乎可以免除加密稅，因為韓國沒有將它們列為「虛擬資產」。韓國執政黨民主黨 9 月前曾提出將加密交易稅收政策延後到 2023 年，但被否決，因此韓國對加密收益徵收 20% 的稅將於 2022 年生效。(鏈新聞)
        • 20211211：鏈上分析機構 CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 在推特引用韓媒《每日經濟新聞》的報導，韓國政府將在 2022 年三月正式禁止用戶自加密貨幣交易所出金至非 KYC 錢包。這似乎代表韓國加密投資者從此將無法參與 DeFi、NFT、DAO 等領域。(鏈新聞)
        • 20211230：韓國交易所 Coinone 旅行規則政策：不得外轉至無KYC地址，MetaMask地址恐無法收幣，該交易所表示將從 1 月 24 日開始禁止向匿名錢包提款。(鏈新聞)
        • 20220125：韓國主流交易所 Bithumb 宣佈，預計自 1/27 起禁止用戶出金至未驗證錢包，成為 Coinone 之後，第二家禁止非 KYC 地址的韓國交易所。(鏈新聞)、(鏈新聞)
        • 20230829：據 News1 報導，韓國銀行聯合會的《實名帳戶操作指南》中針對交易所的「30 億韓元儲備金」將從 9 月開始提前實施，一些法幣交易所對此表示已準備完畢；然而，如此大筆的資金，將使財務處於危險狀態的部分中小型交易所陷入合規危機。(鏈新聞)

        新加坡

        • 20200420：新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore ,MAS) 發布的新加坡電子稅務指南之中，為加密貨幣的稅務規範做出與時俱進的細部規劃。根據不同的代幣類型：支付型 (Payment)、功能型 (Utility) 與證券型 (Security)，提出相應的稅收處理。
        • 20220311：根據商業時報的報導，新加坡財政部長 Lawrence Wong 在今 (11) 日的議會上表示，將會對 NFT 的買賣進行課所得稅，而所得稅的基準將會根據 NFT 的性質及用途決定。(鏈新聞)
        • 20221101：新加坡數位貨幣「蘭花計劃」試點。(鏈新聞)
        • 20230703：新加坡要求加密平台透過信託保管用戶資產，禁止向散戶提供借貸及質押服務。(鏈新聞)
        • 20230815：MAS 在公告中指出，此框架適用於在新加坡發行的「新加坡元 (SGD)」，以及任何與 G10 貨幣掛鉤的「單幣種穩定幣 single-currency stablecoins (SCS)」。(鏈新聞)
        • 20230907：自 9 月起，Coinbase 新加坡用戶在從其帳戶發起加密貨幣存款或取款時必須提供額外的交易對手資訊。(鏈新聞)

        泰國

        • 20210613：泰國證券交易管理委員會 (SEC) 下令交易所下架迷因幣、粉絲幣、NFT 與交易所發行的平台幣。泰國證交所聲稱，這是為了保護交易者的利益。(鏈新聞)
        • 20210702：泰國金管會：幣安非法提供服務，裁決後可罰款。(鏈新聞)
        • 20230309：據路透消息，泰國政府已同意發行「投資代幣」融資的公司，無需繳納公司所得稅、增值稅。泰國政府發言人 Rachada Dhnadirek 表示 ，「投資代幣」將作為傳統公司債券的替代方案，幫助公司融資。(鏈新聞)
        • 20230731：據泰國 SEC 的公告，交易所必須披露與加密貨幣交易相關的潛在風險警告，警語需清晰可見，且用戶必須同意才能繼續使用平台服務，將於今年 7 月 31 日起生效。(鏈新聞)

        歐盟

        • 20210721：歐盟 (EU) 執行機構歐盟委員會 (EC) 正式提案宣布對加密進一步嚴格監管虛擬貨幣相關業者，希望在 2024 年前禁止匿名加密錢包。為了洗錢防制與打擊資助恐怖主義 (AML/CFT)，表示必須將虛擬資產服務提供商的範疇擴大，包含目前未納入監管的業者。(鏈新聞)
        • 20220315：MiCA草案因能源禁止比特幣修正案遭否決。(鏈新聞)
        • 20220630：在 MiCA (Markets in Crypto Assets，加密資產市場) 法案上線後，不得與非合規 CASP 交易。加密貨幣 ATM 也被視為 CASP 的一種服務提供商。(鏈新聞)
          • 20221006：歐盟理事會批准了最終的加密資產市場 (MiCA) 監管立法文本，歐盟議會經濟委員會（ECON）定於 10 月 10 日通過，監管層面的第二級討論將在對最終文本進行法律審查後開始實施。(鏈新聞)、(鏈新聞)、
          • 20220220：歐盟委員會在上週啟動了對分佈式帳本技術 (DLT) 創新的監管沙盒，鼓勵跨產業的 DLT 技術，並藉此促進與監管機構之間的跨境對話。該計劃由 2023 年運行到 2026 年，每年將支持 20 個專案。(鏈新聞)
          • 20230421：MiCA 壓倒性通過，全面進入加密司法管轄，智能合約要能「安全終止」，但加密借貸、DeFi 和 NFT 都不在此次 MiCA 的範圍，包括歐洲央行行長 Christine Lagarde 等人已開始呼籲制定 MiCA 2。(鏈新聞)、(鏈新聞後續)、(鏈新聞後續)、(鏈新聞影響)

          國際清算銀行 BIS

          • 國際清算銀行 (BIS) 總理 Agustin Carstens 似乎已改變了對央行數位貨幣 (CBDC) 的負面立場，在近日表示該創新可以開闢全新的可能性。(鏈新聞)
          • 20220702：國際結算銀行BIS「銀行加密資產曝險」報告：銀行可持有一級資本1%的比特幣。(鏈新聞)
          • 20221229：國際清算銀行 (BIS) 的底下的 Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) 更新了「銀行加密資產曝險之謹慎處置」標準，並將 2025 年 1 月 1 日訂為該標準的實施日期。此標準將代幣化的傳統資產、穩定幣和其他加密資產加以分類並制定相關標準，供銀行在處理數位資產時遵循。(鏈新聞)
          • 20230116：國際清算銀行 (BIS) 發布了一份關於如何解決加密貨幣風險的報告，報告中列舉了三種不同但不互相排斥的管理方針來應對加密貨幣的風險，其中包括對加密產業的徹底禁令、將加密貨幣與傳統金融隔離，以及如傳統金融般的監管。而引入零售快速支付系統，和鼓勵央行數位貨幣 (CBDC) 的合理創新也是提升金融效率的關鍵要素。(鏈新聞)

            防制洗錢金融行動工作組織 FATF

            • 20211028：防制洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force，FATF) 28 日正式發布最新加密監管指南，除呼籲各國政府擴大對加密貨幣公司監管，並要求加密公司更嚴格驗證客戶身份以及向監管機構報告可疑交易等措施以打擊洗錢，對加密貨幣公司的監管更加具體。