Tornado Cash共同創辦人遭捕，美司法部：間接協助朝鮮開發核武

本以為 Tornado Cash 的監管、訴訟已即將告一段落，不料美國司法部本次針對兩位協議創辦人起訴，且從指控內容來看，其它 DeFi 協議也可能遭波及。

Tornado Cash 共同創辦人遭捕

據美國財政部公告，由於 Tornado Cash  涉及為朝鮮駭客組織 Lazarus Group 提供洗錢服務，司法部已起訴兩位共同創辦人 Roman Semenov、Roman Storm。

其中 Roman Semenov 已遭到 FBI 及國稅局犯罪調查組逮捕，Roman Storm 仍在逃。

此前遭荷蘭金融犯罪調查機構 (FIOD) 逮捕的 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev，在司法部公告中被描述為第三位共同創辦人，但並未予以起訴。

司法部對於兩者的指控包括：

1. 串謀洗錢

2. 串謀違反制裁規定

3. 串謀經營未經許可的資金傳輸業務

Tornado Cash 間接協助朝鮮開發核武

公告列舉加密領域過去的大規模攻擊事件，聲稱 Lazarus 駭客集團在過程中都是利用 Tornado Cash 進行洗錢，且資金皆用於讓朝鮮開發導彈、核武。

1. 2022 年 3 月｜Axie Infinity 側鏈 Ronin 漏洞遭利用，損失 17.36 萬 ETH、2,550 萬 USDC

2. 2022 年 8 月｜公鏈 Harmony 跨鏈橋遭盜約一億美金

3. 2022 年 8 月｜跨鏈協議 Nomad 遭去中心化搶劫，損失 1.9 億美元

財政部副部長 Wally Adeyemo 指出，Tornado Cash 創辦人即便知道協議被 Lazarus 集團用於洗錢，至始至終卻從未採取任何有意義的措施來降低非法行為。

美國司法部：前端禁用服務不代表協議合規

2022 年 4 月時，Tornado Cash 了解到 Lazarus 集團相關的以太坊地址已被美國制裁，並馬上在推特宣佈已於協議前端配合。

但司法部強調 Roman Semenov、Roman Storm 兩人都相當清楚，熟悉合約代碼的用戶能非常輕鬆地規避前端制裁，透過智能合約直接使用 Tornado Cash，而兩人始終忽視協議被朝鮮犯罪集團用於洗錢的事實。

Tornado Cash uses @chainalysis oracle contract to block OFAC sanctioned addresses from accessing the dapp.
Maintaining financial privacy is essential to preserving our freedom, however, it should not come at the cost of non-compliance.https://t.co/tzZe7bVjZt

— 🌪️ Tornado.cash 🌪️ (@TornadoCash) April 15, 2022

公告也提到財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 將舉辦 FinCEN 交流會，重點討論如何打擊朝鮮濫用數位資產生態系的行為。

回顧混幣協議 Tornado cash 監管事件

2022 年 8 月起，Tornado cash 發生一系列監管事件並在加密領域引起極大爭議：

• 8 月 8 日：Tornado.cash遭美國外國資產控制辦公室(OFAC)列入制裁名單

• 8 月 9 日：Tornado.cash 創辦人 GitHub 遭停權

• 8 月 12 日：開發者 Alexey Pertsev 遭逮補

• 8 月 20 日：礦池、協議開始配合審查，停止打包相關交易

• 9 月 14 日：美財政部回應，同意考量個別交易，用戶交易不涉及制裁行為，能申請取回滯留資金

• 2023 年 4 月：歷時八個月，Tornado Cash開發者傳獲釋、居家監禁，TORN漲超三成

• 2023 年 8 月：Tornado Cash支持者上訴失敗，美法官：財政部制裁並未越權