樹大招風！開曼群島、泰國紛紛調查幣安未經許可服務

2021/7/2

世界最大交易所幣安 (Binance) 近來麻煩重重，監管機構紛紛以提供「未經許可」服務為由，對國內服務狀況展開調查。繼英國金融行為監管局 (FCA) 對幣安在英國提供的衍生品服務提出禁令、日本金融廳警告無照服務之後，開曼群島與泰國監管單位，亦對幣安發出「服務未經許可」的警示。

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避稅天堂開曼群島：將調查幣安有無提供區域內服務

僅有六萬人口的英屬開曼群島，是著名的離岸金融中心，素有避稅天堂之稱。七月一日，開曼貨幣署 (CIMA) 發出通知表示，澄清幣安的任何實體都沒有在該地區進行註冊。該監管機構也在調查幣安相關實體是否有在該區域內提供非許可服務。

泰國金管會：幣安非法提供服務，裁決後可罰款

泰國金管會公告表示，接獲舉報發現幣安持續提供未經許可的交易服務，幣安也未在期限內向該機構澄清。由於未經許可的交易服務，觸犯數位資產業務法，金管會將依法提出訴訟，或遭受刑責或罰金。

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交易所普遍跨國提供未經許可服務，業者難為

不僅是加密貨幣交易所，像是 eToro 等線上券商，在未經當地監管機構許可下，跨國提供服務已經行之有年。以台灣為例，針對 eToro 等海外線上券商，金管會很難實際監管，因此只能做投資人宣導，告訴投資人使用這類平台如果發生消費者糾紛，是沒有辦法獲得保護的。

像是幣安一類的國際型加密貨幣交易所，由於幣種多元、衍生品眾多，並不容易符合各國監管規定，或是沒有相關規範依循。業者通常都很願意極力配合監管要求，僅求相關規範出爐。儘管能透過禁止當地 IP 造訪服務 (如幣安早在 2019 年即對美國用戶提出禁止服務，導向另一平台 Binance US，直到 2020 年底正式阻擋 IP。)，但實質上難以防堵用戶使用。