Coinbase 新加坡加強合規措拖,客戶需提供交易對手資訊以因應洗錢風險

Florence
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Coinbase 新加坡加強合規措拖,客戶需提供交易對手資訊以因應洗錢風險

自 9 月起,Coinbase 新加坡用戶在從其帳戶發起加密貨幣存款或取款時必須提供額外的交易對手資訊。Coinbase 表示,這是為了符合新加坡金融管理局 (MAS) 關於反洗錢和打擊資助恐怖主義的規定。

影響的交易內容為加密貨幣從 Coinbase 交易餘額發送到 Coinbase 平台之外的錢包,以及從 Coinbase 平台之外的錢包發送到 Coinbase 交易帳戶,客戶在 Coinbase 上買賣加密貨幣或在兩個 Coinbase 交易帳戶之間發送/接收交易並不受影響。

發送到 Coinbase 平台之外的錢包

若客戶要把加密貨幣從 Coinbase 交易餘額發送到 Coinbase 平台之外的錢包,需提供以下資訊:

  • 收款人的錢包類型 (自託管錢包或交易所/機構錢包)
  • 收款人的交易所名稱 (自託管錢包免填):僅支援選定的虛擬資產服務提供商 (VASP) 列表
  • 收款人的全名
  • 收款人的居住國

從 Coinbase 平台之外的錢包發送到 Coinbase 交易帳戶

從 Coinbase 平台之外的錢包發送到 Coinbase 交易帳戶則需提供發送者的全名和居住國家/地區。