SEC起訴後三十天內破產，Bittrex最大債權人是監管機關OFAC、FinCEN

Bittrex估計負債 5 到 10 億美元

Bittrex 在 5 月 8 日晚間於美國特拉華州申請第 11 章破產重組，據破產追蹤機構 Chapter 11 Dockets 創辦人 Randall Reese 分享的法律文件，估計 Bittrex 的資產、負債皆在 5 億美元至 10 億美元之間。

債權人用戶則超過 100,000 名。

細節在於，最主要的 Bittrex Global 並未申請破產，申請破產的公司包括：

• 西雅圖實體 Bittrex, Inc

• 一家附屬實體 Desolation Holdings LLC

• 馬耳他兩家 Bittrex Malta Ltd.、Bittrex Malta Holdings Ltd.

Bittrex bankruptcy filings list more than $500 million in both assets and liabilities, and more than 100,000 creditors pic.twitter.com/eBn2Q5yiem

— Randall G. Reese (@Chapter11Cases) May 8, 2023

Bittrex：美國境外正常營運

Bittrex Inc. 發言人向外媒 The Block 表示，申請第 11 章破產保護並不會影響 Bittrex Global。

其強調此前已宣佈 Bittrex Inc. 自 4 月 30 日起暫停所有美國業務，申請破產保護並不會影響 Bittrex Global，能提供美國以外的用戶正常服務。

美國OFAC成Bittrex最大債權人

SEC 在今年 4 月 18 日指控 Bittrex 及共同創辦人、前執行長 William Shihara，在未註冊的情況下，經營國家證券交易所、經紀商和清算機構，並在 2017 年到 2022 年期間獲得 13 億美元的非法收入 (交易手續費)。

(Bittrex 四月遭告：美國 SEC 起訴老牌交易所 Bittrex，與海外子公司違規共享訂單)

SEC 罰金未定，但去年 10 月 Bittrex 也被外國資產控制辦公室 (OFAC)、金融犯罪執法局 (FinCEN) 針對違反《銀行保密法》的指控，並同意支付約 2,900 萬美元的和解金。

據 Cointelegraph 的法律文件，OFAC 是 Bittrex 申請破產的最大債權人，索賠金額 2,420 萬美元排名第一；FinCEN 也是前 50 大債權人之一，索賠金額 350 萬美元。