韓國狙擊「泡菜溢價」套利?上班族海外ATM提領萬次「旅費」違反外匯交易法

Jim
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韓國狙擊「泡菜溢價」套利?上班族海外ATM提領萬次「旅費」違反外匯交易法

南韓首爾海關今日 (7/7) 查獲 1.7 兆韓元的非法外匯交易,而涉案的 33 位韓國民眾竟是因為對交易所的「泡菜溢價」進行套利而被冠上罪名,並追溯到 2017 年的加密貨幣交易活動。

韓聯社報導,隸屬關稅聽的首爾海關在為期三個月的調查中,查獲 33 人涉嫌違反《外匯交易法》,其中 14 人送交檢方、15 人處以罰款,其餘 4 人仍在調查中。

而涉案人的套利手法不盡相同,包括地下匯兌、匯出大量「留學費用」、提領超過萬次的「旅遊費用」。

案例 A:地下匯兌

地下匯兌集團在 2018 至今年初時,持續透過境外匯款用戶的資金,在「海外」交易所買入無溢價的比特幣,並在國內交易所以高額價差賣出,兌現轉為法幣後再交還給用戶。

估計獲利 50 億韓元 (約 1.25 億台幣),首爾海關已將集團首領及三名成員移交檢方。

案例 B:大量「留學費」匯出

一位留學生在海外設立多個銀行帳戶,自 2018 年起在韓國持續對其匯款 851 次、長達 1 年 6 個月,並透過海外銀行帳戶在國際交易所買入無溢價的比特幣,於國內交易所售出賺取價差。

期間總交易額為 400 億韓元,獲利 200 億韓元 (約 5 億台幣),被處以 16 億韓元的罰款。

案例 B 的獲利金額似乎有些離奇,泡菜溢價不應高達一倍之多。

案例 C:ATM 提領萬次旅費

一位上班族在 2017 至 2018 年期間與朋友出國 29 次,透過現金卡在外國 ATM 提領當地法幣,共提領超過 12,198 次、320 億韓元,並從中賺取 15 億韓元 (約 3,750 萬台幣),被處以 13 億韓元罰款。

首爾海關官員解釋:

自國外 ATM 提領旅費沒問題,但頻繁進行 (商業) 交易則規避了常規的外匯機制,應處以罰款。

調查部負責人表示:

以地下匯兌、旅費、留學費為名目,或透過國外 ATM 來購買虛擬貨幣將被判刑或處以罰款,務必謹慎。

首爾海關還強調,正籌組特別工作組以加強稽查能力,以集中火力打擊透過虛擬貨幣進行的非法外匯交易。

而根據分析平台 CryptoQuant 所示,泡菜溢價在 6/27 後已消失,甚至低於國際交易所價格,且韓國加密貨幣較台灣更為盛行,若當局持續深入調查,可能不會只有 33 人受到波及。

泡菜溢價 6/24 – 6/30