幣安超前佈署還是監管壓境？法律顧問：BitMEX去年宣布KYC後即遭CFTC指控

2021/8/22

幣安日前宣佈將在 10/19 全面實施強制性 KYC，部分社群將其解讀為「合作將帶來更友善的監管。」但 Compound 法律顧問並不這麼認為，他以 BitMEX 為例，BitMEX 在去年八月宣佈啟動強制性 KYC 計畫後，在兩個月內隨即遭到美國期交會指控未註冊經營、觸犯反洗錢法等罪名。

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幣安加速全面 KYC 進度

先前幣安宣佈未驗證帳戶的每日出金上限由 2 BTC 降至 0.06 BTC，8/20 再宣佈所有新用戶、未驗證帳戶需完成中級驗證才能訪問幣安，且即刻生效。

Compound 法律顧問 Jake Chervinsky 傳推了幣安執行長趙長鵬的推文並指出 :

BitMEX 在去年八月宣布了強制性 KYC。兩個月後即遭到刑事指控。

Jake Chervinsky 的比喻引起社群關注，且不少人認為他只是在製造恐慌，以下為他與社群的問答。

1. BITMEX 沒有提供美國用戶服務，美國機構怎麼起訴他們的？

美國司法部 (DOJ) 聲稱 BitMEX 確實為美國用戶提供了服務，可以想像對於幣安會有的類似指控。

2. 是指控 BitMEX 本身還是在平台進行 KYC 的人？

交易所以及其高管。

3. BitMEX 與幣安不一樣，這種說法頂多只能算是 FUD。

我並不是在說它們會是一樣的，但這不是 FUD，這是事實 (過去的歷史) 。

4. 美國司法部 (DOJ) 的指控無法避免了嗎？幣安已經為時已晚？

就算 DOJ 已經有所動作，我也不清楚他們對於幣安有什麼計畫。

5. 你轉發幣安的 KYC 推文，並引用 BitMEX 事件作為背景，你或許沒有直說，但你想暗喻什麼？幣安會在兩個月內被起訴嗎？

我並沒有說幣安在兩個月內會被起訴，這 (引用 BitMEX) 只是一個簡單的歷史事證，有些人將幣安的政策解讀為「更友善的監管未來」，但先前案例說明事實並非一定如此，我也不是在預測未來，只是將重大新聞事件作為考量。

去年台灣時間 10/2，美國期交會 (CFTC) 指控 BitMEX 涉及未註冊經營、觸犯反洗錢法、違反《銀行保密法》等罪名，也拱手將合約交易龍頭的寶座讓給了幣安。

而事情也在近日落幕，BitMEX 已與美國期交會和金融犯罪執法網(FinCEN) 達成鉅額美元和解。對於幣安近期加快全面 KYC 進程的舉動，BitMEX 現任執行長 Alexander Höptner 表示 :

這對於加密產業是正面、積極的一步，擔起更多職責能讓加密領域更好，也歡迎其他人加入我們的旅程。