FinCEN

美國銀行未申報逾 50 億美元可疑交易，遭財政部罰 12 億美元

2 天前

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FinCEN 撤回非託管錢包、混幣監控規則提案

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2026/10/5

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FinCEN：逾 127 億美元可疑金流連向東南亞加密詐騙園區

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2026/9/5

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Paradigm 反對 GENIUS Act AML 細則：穩定幣恐被推離 DeFi

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Elponcrab

2026/6/11

美國財政部提穩定幣反洗錢規則草案，落實 GENIUS Act 監管框架

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Elponcrab

2026/4/9

TD Bank 未報告可疑加密貨幣活動，被處以 18 億美元罰款

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Florence

2024/10/15

美財政部：幣安提供VIP用戶特權，遭執法機關調查可優先被通知

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Crumax

2023/11/22

幣安遭 FinCEN、OFAC 開罰 43 億美元，到底做錯了什麼事情？

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Kyle

2023/11/22

美國全面列管混幣器！金融機構需報告相關交易

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Florence

2023/10/20

SEC起訴後三十天內破產，Bittrex最大債權人是監管機關OFAC、FinCEN

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Jim

2023/5/9

美司法部高調逮捕非法交易所Bitzlato！與幣安有數億美元交易往來

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Perry

2023/1/24

加密銀行為 FTX 同謀？國會質疑 Silvergate 程序失當，將推動數位資產反洗錢法案 DAAML

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2022/12/15

美FinCEN正在仔細研究DeFi：關注反洗錢和恐怖融資框架

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Foresight News

2022/12/8

曾經的龍頭合約交易所BitMEX，支付高達 1 億美金與監管機構和解

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Perry

2021/8/11

美國FinCEN找來加密顧問，嚴密打擊加密金融非法行為

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Horizon Next

2021/7/7

美 CIA 前副局長撰文：比特幣非法活動被嚴重誇大、區塊鏈為出色偵蒐工具

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Jim

2021/4/14

FinCEN監管提案延長公眾意見期，Coinbase執行長：希望執政當局重新為產業多想想

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Elponcho

2021/1/16

公眾諮詢期結束，非託管錢包監管恐成真，a16z聯手Coinbase：若通過就法院見

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Jim

2021/1/5