FinCEN

TD Bank 未報告可疑加密貨幣活動，被處以 18 億美元罰款

2024/10/15

TD Bank 未報告可疑加密貨幣活動，被處以 18 億美元罰款

美財政部：幣安提供VIP用戶特權，遭執法機關調查可優先被通知

CeFi 政策監理

2023/11/22

美財政部：幣安提供VIP用戶特權，遭執法機關調查可優先被通知

幣安遭 FinCEN、OFAC 開罰 43 億美元，到底做錯了什麼事情？

2023/11/22

幣安遭 FinCEN、OFAC 開罰 43 億美元，到底做錯了什麼事情？

美國全面列管混幣器！金融機構需報告相關交易

DeFi 政策監理

美國全面列管混幣器！金融機構需報告相關交易

Florence

2023/10/20

SEC起訴後三十天內破產，Bittrex最大債權人是監管機關OFAC、FinCEN

CeFi 政策監理

SEC起訴後三十天內破產，Bittrex最大債權人是監管機關OFAC、FinCEN

Jim

2023/5/9

美司法部高調逮捕非法交易所Bitzlato！與幣安有數億美元交易往來

美司法部高調逮捕非法交易所Bitzlato！與幣安有數億美元交易往來

Perry

2023/1/24

加密銀行為 FTX 同謀？國會質疑 Silvergate 程序失當，將推動數位資產反洗錢法案 DAAML

加密銀行為 FTX 同謀？國會質疑 Silvergate 程序失當，將推動數位資產反洗錢法案 DAAML

Florence

2022/12/15

美FinCEN正在仔細研究DeFi：關注反洗錢和恐怖融資框架

美FinCEN正在仔細研究DeFi：關注反洗錢和恐怖融資框架

Foresight News

2022/12/8

曾經的龍頭合約交易所BitMEX，支付高達 1 億美金與監管機構和解

曾經的龍頭合約交易所BitMEX，支付高達 1 億美金與監管機構和解

Perry

2021/8/11

美國FinCEN找來加密顧問，嚴密打擊加密金融非法行為

美國FinCEN找來加密顧問，嚴密打擊加密金融非法行為

Horizon Next

2021/7/7

美 CIA 前副局長撰文：比特幣非法活動被嚴重誇大、區塊鏈為出色偵蒐工具

美 CIA 前副局長撰文：比特幣非法活動被嚴重誇大、區塊鏈為出色偵蒐工具

Jim

2021/4/14

FinCEN監管提案延長公眾意見期，Coinbase執行長：希望執政當局重新為產業多想想

人物觀點政策監理

FinCEN監管提案延長公眾意見期，Coinbase執行長：希望執政當局重新為產業多想想

Elponcho

2021/1/16

公眾諮詢期結束，非託管錢包監管恐成真，a16z聯手Coinbase：若通過就法院見

交易市場政策監理

公眾諮詢期結束，非託管錢包監管恐成真，a16z聯手Coinbase：若通過就法院見

Jim

2021/1/5

Coinbase執行長：我們正在擔心美國財政部的一項可怕監管發生

人物觀點政策監理

Coinbase執行長：我們正在擔心美國財政部的一項可怕監管發生

Elponcho

2020/11/26

監管更新｜加密貨幣交易超過250美金需上報，空投、硬分岔也要納管

DeFi 政策監理

監管更新｜加密貨幣交易超過250美金需上報，空投、硬分岔也要納管

Jim

2020/10/27

洗錢早是傳統技藝！美機密文件曝：20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶

DeFi 政策監理

洗錢早是傳統技藝！美機密文件曝：20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶

Jim

2020/9/22

【鏈新聞觀察】佈局已久？FTX 將於五月份在美國推出現貨交易平台 FTX.US

交易市場編輯精選

【鏈新聞觀察】佈局已久？FTX 將於五月份在美國推出現貨交易平台 FTX.US

Jeff

2020/4/28