美國財政部切斷 MEXC，指控經手 167 億美元俄羅斯、伊朗非法資金
美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）11 月 6 日發布命令，禁止美國金融機構與加密貨幣交易所 MEXC Global 之間的一切資金往來，等於把 MEXC 切出美國金融體系。
FinCEN 在命令中指出，2021 年 5 月到 2026 年 5 月，MEXC 經手了 167 億美元與俄羅斯非法金融、規避制裁及網路犯罪有關的資金，其中也包括伊朗與北韓相關交易。
命令會在刊登於美國《聯邦公報》30 天後生效，沒有終止日期。
廣告 - 內文未完請往下捲動
FinCEN：MEXC 一天成交逾 10 億美元，卻沒有牌照
依命令內容，MEXC 成立於 2018 年，註冊在塞席爾，業務遍及 170 多個國家，但沒有取得虛擬資產服務商牌照。截至 2026 年 6 月，MEXC 每天成交逾 10 億美元、準備金約 50 億美元，是全球成交量前 20 大的加密貨幣交易所。
FinCEN 也點名，多國金融監管機關曾發出通知，指 MEXC 未經許可在當地營運。南韓 10 月就把 MEXC 列入封鎖名單，見鏈新聞先前報導。
俄羅斯：與受制裁交易所 Garantex 往來 1.29 億美元
FinCEN 分析區塊鏈資料後認為，MEXC 在這 5 年間有將近 15 億美元的直接與間接交易，和規避對俄制裁有關。
命令特別點名俄羅斯交易所 Garantex 與它的後繼者 Grinex。兩者被美國制裁後，MEXC 仍直接和 Garantex 往來約 1.29 億美元、和 Grinex 往來約 410 萬美元，最近一筆在 2026 年 6 月。
伊朗：與 40 多家伊朗交易所直接交易逾 10 億美元
MEXC 的用戶條款寫明，伊朗的個人與機構不能使用平台。但 FinCEN 估計，MEXC 經手了將近 20 億美元與伊朗或恐怖組織相關的資金，其中逾 10 億美元是和 40 多家伊朗交易所的直接交易。
另有約 2,200 萬美元與伊朗央行、伊斯蘭革命衛隊及其聖城軍有關。
北韓：受制裁洗錢者仍收到 35 萬美元
北韓方面，FinCEN 指出，美國 2023 年 4 月制裁北韓洗錢者 Sim Hyon Sop 時已公布他的錢包地址，但他在 2025 年 6 月到 9 月間仍透過 MEXC 收到約 35 萬美元。
網路犯罪方面，FinCEN 估計至少 19.9 億美元的非法資金流經 MEXC，平均每天超過 100 萬美元；2022 年 1 月到 2024 年 7 月間，MEXC 收到逾 3,790 萬美元疑似勒索軟體贖金。
MEXC 回應：營運正常，已啟動獨立審查
MEXC 在 X 上發表聲明，表示已得知 FinCEN 的命令，正與法務及法遵團隊研究。
MEXC 說，平台營運正常、用戶資產安全，公司會和 FinCEN 及各地監管機關建設性溝通，並已對自己的反洗錢與制裁管控展開獨立審查。
同一天，財政部撤回旅行規則門檻下修提案
FinCEN 同一天也和聯準會宣布撤回 2020 年提出的旅行規則修正案。原提案要把跨境轉帳須附上身分資訊的門檻，從 3,000 美元降到 250 美元，並明定加密貨幣適用這套規則。
FinCEN 說明，提案已經超過 5 年，加密產業的情況也改變了，需要重新徵詢公眾意見。上個月 FinCEN 才撤回非託管錢包與混幣監控提案，見鏈新聞先前報導。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
