美司法部高調逮捕非法交易所Bitzlato！與幣安有數億美元交易往來

美國司法部 (Department of Justice, DOJ) 在 1/19 宣佈 FBI 逮捕了一家總部位於香港的交易所「Bitzlato」，因為 Bitzlato 促進了數億美元的非法資金轉移，也是暗網 Hydra 的重要支付管道。

當時這件國際執法行動引起加密社群廣泛關注，視為是一項針對加密領域的大規模監管行動。然而，結果出爐後僅是一間名不見經傳的交易所，令加密社群大失所望。

(前情提要：美司法部高調預告國際加密執法行動，結果抄了一家無名交易所？)

幣安與 Bitzlato 有大量交易往來

不過，根據路透社的報導，全球最大的交易所幣安似乎與 Bitzlato 有一定程度的業務往來。美國財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 文件指出，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間收到的比特幣數量計算，幣安是 Bitzlato 的前三大接收方，另外兩間則為暗網毒品市場 Hydra 及加密龐氏投資網站 Finiko。

對此，幣安發言人透過電子郵件表示，已向國際執法部門提供大量協助，以幫助對 Bitzlato 的調查。不過，並沒有透露其與 Bitzlato 的交易細節及合作性質。

另外，路透社的報導還指出，在 2018 年 5 月至 Bitzlato 上週關閉，幣安在約 20.5 萬筆交易中向 Bitzlato 轉移了約 2 萬顆比特幣，按當時交易價格計算價值約 3.45 億美元。同時，在這段期間也從 Bitzlato 接收了約 1.75 億美元的比特幣。

當前尚無法釐清幣安與 Bitzlato 究竟有何關係，不過 FinCEN 已表示，從 2/1 起，美國及其他金融機構禁止向 Bitzlato 轉移資金。