反洗錢

紐西蘭禁用加密 ATM：國際匯款限縮至 3,000 鎂，反洗錢新法上路

加密貨幣詐騙政策監理

2025/7/9

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Jack Dorsey支付公司Block再挨罰！反洗錢缺失遭紐約當局罰款四千萬美元

2025/4/11

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MiCA不是免死金牌！OKX歐洲子公司因違反反洗錢，遭馬爾他重罰逾百萬歐元

CeFi 政策監理

2025/4/7

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Coinbase 執行長噴反洗錢法超失敗：年花 2 千億鎂成效不到萬分之二，不如給 DOGE 負責

人物觀點政策監理

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Louis Lin

2024/12/2

EP.198 Maicoin 風控疑雲：到底是誰在搞鬼？feat. 區塊勢許明恩

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ABMedia

2024/9/18

美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施

CeFi 政策監理

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Crumax

2024/7/11

回歸印度先罰款！幣安因未落實反洗錢，遭當局重罰225萬美元

CeFi 政策監理

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Crumax

2024/6/21

歐盟通過嚴格反洗錢法，禁止向託管錢包進行匿名加密支付

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Florence

2024/3/25

拜登政府欲加強監管非法加密活動，以阻斷哈瑪斯等恐攻組織金流

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Kyle

2023/11/8

反洗錢高峰論壇｜法務部次長陳明堂進入元宇宙展間掛上反洗錢備忘錄NFT

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ABMedia

2022/1/17

七月防洗錢法規上路！ACE虛擬貨幣交易所與KPMG攜手落實

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ABMedia

2021/7/5

反洗壓力大！韓國金服局FSC要求加強監控交易所，銀行尋求部分責任豁免

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Elponcho

2021/6/15

因應七月台灣反洗錢辦法，混合式去中心化交易所JOYSO六月底自律停止服務

DeFi 政策監理

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Elponcho

2021/6/12

金管會最新｜公布虛擬通貨平台防洗錢草案，有哪些必知重點？

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Elponcho

2021/5/25

專訪楊岳平教授｜台灣虛擬通貨平台防制洗錢辦法草案，初步如何評論？

政策監理編輯精選

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Elponcho

2021/5/4

院長蘇貞昌的虛擬通貨行政命令是什麼意思？認識 FATF、VASP、反洗錢

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Elponcho

2021/4/13

Coinbase回應財政部監管提案：公眾反饋期過短，如趕鴨子上架

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Jim

2020/12/22

BitMEX共同創辦人遭捕！美國期交所指控多項罪名，比特幣急跌

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Elponcho

2020/10/2