美國一年被騙 26 億鎂！跨國殺豬盤詐騙：中國商人串連東南亞的加密貨幣金流網路

路透社報導了關於「殺豬盤」加密貨幣詐騙的報導，其中包含一個複雜的全球性詐騙營運模式。

快速了解大型跨國「殺豬盤」案例

• 主要人物：王益承，一位中國商人，也是泰國一個中國商會的副會長，與一個加密貨幣帳戶有關聯，該帳戶收到了超過 9000 萬美元，其中包括與詐騙活動相關的 910 萬美元。
• 作案手法：詐騙活動涉及透過設計成類似合法交易平台的網站，建立與受害者的線上信任，引誘他們進行虛假的加密貨幣投資。
• 受害者影響：這些「殺豬盤」詐騙活動在全球造成了重大的財務損失。在美國，受害者在一年內損失達 26 億美元。像是一名失去 270 萬美元的 71 歲加州男子，都面臨嚴重財務後果。
• 複雜運作方式：它只是一個更大洗錢網路的一部分。王益承名下的加密貨幣帳戶只是這個網路中的一個節點。
• 東南亞詐騙園區：調查發現這些「殺豬盤」與緬甸-泰國邊境上的一個工業園區 KK Park 有關係，該地區以勞工販運和網路詐騙聞名。
• 國際行動：已展開中國、泰國和緬甸的打擊行動。

中國商人勾結泰國官員參與的跨國詐騙：加密貨幣扮演重要角色

路透社調查了亞洲主導的「殺豬盤」詐騙的陰險世界，這些詐騙全球詐騙了數十億美元。

中國商人王益承被 FBI 鎖定

這個詐騙網的核心人物是王益承，一位中國商人，也是泰國一個知名貿易團體的副總裁。路透社揭露，王的加密貨幣帳戶收到超過 9000 萬美元，其中至少 910 萬美元與這些詐騙直接相關。令人可疑的，還有他與泰國執法和政治高層的關係。

在今年一月的美國聯邦調查局網路詐欺會議中，詳細介紹了東南亞的網路詐騙，並將王益承列為詐騙受益者之一，並鎖定了屬於他的加密錢包。

王益承進「八千萬美元」加密錢包，與官員朋友

根據用於註冊加密帳戶的身份證，王益承 1982 年出生於中國寧波市。

王益承的加密貨幣帳戶活動於 2020 年 11 月至 2022 年 11 月，存款迅速增長，有些超過 10 萬美元。到 2021 年，他在泰亞經濟交流貿易協會中影響力越來越高。該協會與一個與中國最大犯罪組織之一 14K 三合會相關的團體共用辦公室。王益承與泰國和中國官員有諸多聯繫，這也引發讓人起疑官方對這些詐騙的了解或參與程度。

到 2022 年，王益承帳戶中的資金膨脹到近 7900 萬美元，凸顯了這些行動的巨大規模。這筆資金通過多個錢包層層轉移，使追踪過程變得複雜。

大量贓款湧入王益承帳戶

據區塊鏈分析公司 Coinfirm 表示，在 2022 年 6 月 26 日至 10 月 23 日間，超過 102,000 美元來自債騙集團的錢包，這些錢以王益承的名義存入了該帳戶。幾乎所有存入王益承註冊帳戶的加密貨幣都被轉移到其他錢包中。

Coinfirm 表示，在 2021 年 1 月至 2022 年 10 月期間，約有 8750 萬美元被轉移到近 50 個其他加密錢包，其中包括至少 5 個在區域性加密交易所註冊帳戶錢包。

王益承與比特大陸關係？

王益承在中國與泰國都曾創業，從電子產品賣到燕窩，到了 2018 年，他在泰國成為中國礦機公司比特大陸的泰國分公司合夥人。不過，比特大陸向路透表示，他並非員工，只是緊密的合作夥伴。

王益承採用幣安帳戶？

據路透社獲取的王益承財務紀錄，2020 年 11 月註冊的加密帳戶為幣安交易所，並由曼谷登入使用。2022 年 11 月 3 日，王益承加密帳戶的活動突然停止。Coinfirm 表示，根據向該帳戶轉帳的模式表明，幣安可能已經開始調查，並凍結了該帳戶。對此，幣安僅表示，它致力於打擊殺豬盤詐騙，幫助執法部門識別、凍結和扣押犯罪資產，提供調查培訓，並開展預防犯罪活動。

幣安創辦人趙長鵬周二辭職，並承認違反美國反洗錢法，以 43億美元達成和解協定。美國當局表示，在五年多的時間裡，幣安處理了用戶「洗錢」包括詐騙在內的犯罪活動收益的交易。

(幣安創辦人趙長鵬同意辭職，認罪協商，幣安罰 43 億美金)

假辣妹「Emma」詐騙 71 歲加州人，使用假交易所

一位 71 歲的加州男子，將自己 270 萬美元的積蓄都給了一位假冒年輕女子「Emma」的詐騙者。這是詐騙的典型操作模式，騙子透過線上聊天建立信任，誘使受害者進入用假的加密貨幣交易所投資。

僅在美國，去年受害者損失超過 26 億美元，是前一年的兩倍多。心理打擊同樣毀滅性，有些受害者因財務損失而選擇自殺。

打擊行動效果有限，洗錢網路難追：王益承只是一個點

儘管國際執法部門對這些行動的關注日益增加，但幕後黑手仍然大多難以捉摸。

這些計劃的複雜性，包括洗錢網路和錯綜複雜的金融交易，進一步增加了追踪受益者的難度。例如，王益承名下的帳戶是更廣泛金流網路中的一個節點，但是否他是最終的資金接收者仍不清楚。