Chainalysis：交易所成贓款出金首選、北韓駭客組織轉用新混幣協議YoMix
數據調研公司 Chainalysis 在 2023 年加密犯罪報告中指出，即便洗錢活動的資金規模漸趨減少，但犯罪分子隱匿蹤跡的方式逐漸複雜。包括北韓駭客組織 Lazarus Group 在內，皆已紛紛轉向新的混幣協議，並透過更多存提款地址來規避查緝。
洗錢資金規模削弱
首先，2023 年的加密貨幣洗錢活動，從 2022 年的 315 億美元下降至 222 億美元。
報告將上述金額的減少，歸因於 2023 年加密市場交易量的整體下降。不過可以看出，洗錢活動的下降幅度更大，來到 29.5％，而總交易量則僅減少了 14.9％。
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中心化交易所仍是贓款出金首選
另外，下圖顯示，中心化交易所 (CEX) 仍然是非法地址轉移資金的主要目的地，該比例在過去 5 年中保持穩定。
不過，隨著時間的推移，流向 DeFi 協議的非法資金逐漸出現明顯增長，而轉向賭博服務及跨鏈橋的資金也有所增加，這主要歸因於在近年來 DeFi 領域的蓬勃發展：
即便如此，我們也熟知，DeFi 的數據透明性，使其通常不適合用於混淆資金的流動。
洗錢地址大幅增加
報導也指出，2022 年，有 40 個地址分別收到超過 1 千萬美元的非法加密貨幣，總計不到 20 億美元。但在去年，就有 109 個交易所存款地址收到價值超過 1 千萬美元的非法加密貨幣，總計收到 34 億美元的非法加密貨幣。
換句話說，加密犯罪者似乎正透過更多的鏈上混幣服務及更大量的存提款地址，來實現洗錢及犯罪活動的複雜及多樣化，以免於執法單位及交易所合規團隊的追查：
於此，針對洗錢行為打擊加密貨幣犯罪的團隊，可能需要對鏈上活動有著更加深入的理解，因為洗錢活動更加分散。
北韓調整洗錢策略
報告中也提到了惡名昭彰的北韓駭客組織 Lazarus Group，在 Tornado Cash 及 Sinbad 等諸多混幣協議，紛紛遭到各國制裁或關閉後，該組織似乎找到了新的洗錢管道。
轉向新混幣協議：YoMix
報告寫道，即便監管單位的執法行動持續升溫，但加密犯罪者往往能夠馬上找到許多替代方案。
經統計，新的混幣協議 YoMix 在 2023 年的使用規模出現巨大成長，當年資金流入增加了 5 倍以上。
Chainalysis 表示：
大約三分之一的 YoMix 資金來自與加密駭客相關的錢包，該協議使用率的激增與 Lazarus Group 的採用有密切關係，也顯示儘管舊的混幣服務遭到制裁時，犯罪者仍能立即找到替代的洗錢管道。
頻繁使用跨鏈橋
另外，數據顯示，加密犯罪者也經常搭配頻繁跨鏈來混淆資金流向，不法資金的跨鏈規模在去年達到了近 7.44 億美元，是 2022 年的 2 倍多。
此前報導，聯合國透過報告指出，北韓駭客似乎正透過大量的網路攻擊並盜竊資金，來資助該國的核彈計畫，7 年內總犯罪所得超過 30 億美元。
