伊朗革命衛隊打造「影子金融」英國註冊交易所疑促成10億美元資金中介？
一項最新調查揭露遭國際社會全面制裁的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），正透過英國註冊的加密貨幣交易所建立一條規模龐大的「影子金融管道」，以規避制裁轉移鉅額資金。根據華盛頓郵報引述區塊鏈情報公司 TRM Labs 的分析，自 2023 年以來，IRGC 已透過相關平台轉移約 10 億美元的加密資產。
Zedcex 與 Zedxion 加密交易所為同一實體，進行離岸資金調度
報告指出兩家名為 Zedcex 與 Zedxion 的加密貨幣交易所，在資金流動中扮演關鍵角色。TRM Labs 發現這兩個品牌實際上屬於同一實體，透過不同名稱運作 IRGC 控制的錢包與伊朗本地加密貨幣公司，以及離岸中介機構三方進行資金調度。分析顯示 2023 年至 2025 年間，與 IRGC 相關的交易佔這兩家交易所總交易量高達 56 %。其中，絕大多數交易發生在 Tron 區塊鏈上，以泰達幣 USDT 作為主要結算工具。TRM Labs 指出相關交易金額成長速度驚人，2023 年僅約 2,400 萬美元，2024 年暴增至 6.19 億美元，2025 年仍高達 4.1 億美元，顯示伊朗已從零星使用加密貨幣，轉向建構長期、系統性的制裁規避金融架構。
伊朗的影子金融體制已悄然成形
曾參與伊朗制裁工作的美國財政部前官員米亞德馬萊基表示僅短短兩年就累積 10 億美元的交易規模，顯示數位資產已成為伊朗「影子金融」的核心工具；伊朗伊斯蘭革命衛隊長期遭美國及西方國家制裁，原因包括其核計畫發展，以及對哈馬斯、胡塞武裝與真主黨等被美方列為恐怖組織的團體提供資金支持。據金融時報報導，伊朗正考慮在彈道飛彈、軍艦及其他先進武器交易中接受加密貨幣支付，進一步削弱傳統制裁的約束力。
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為釐清交易所的實際運作，TRM Labs 研究人員親自進行小額存款與提款測試，以揭露其內部錢包結構，並追蹤 187 個被以色列當局認定由 IRGC 控制的錢包地址。其中一筆交易顯示，約 1,000 萬美元從 IRGC 錢包轉入一名也門公民控制的地址，該人士因涉嫌走私伊朗燃料、資助胡塞武裝，早於 2021 年即遭美國制裁。
此外，調查亦將這兩家交易所與伊朗商人巴巴克贊賈尼聯繫起來。贊賈尼曾在前總統艾哈邁迪內賈德任內，協助伊朗規避石油制裁，後因挪用公款在伊朗被判死刑，刑期後遭改判並於近日出獄。
儘管 Zedcex 與 Zedxion 均在網站上聲稱遵守反洗錢規範，Zedcex 更將伊朗列為禁止交易的司法管轄區，但相關調查結果顯示其實際作法與公開聲明存在明顯落差。兩家交易所均未回覆華盛頓郵報的置評請求，伊朗駐聯合國代表團與英國財政部金融制裁執行辦公室亦拒絕評論。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
