反洗錢

伊朗革命衛隊打造影子金融、英國交易所疑促成10億美元資金中介

交易市場人物觀點

2026/1/11

伊朗革命衛隊打造影子金融、英國交易所疑促成10億美元資金中介

紐西蘭禁用加密 ATM：國際匯款限縮至 3,000 鎂，反洗錢新法上路

加密貨幣詐騙政策監理

2025/7/9

紐西蘭禁用加密 ATM：國際匯款限縮至 3,000 鎂，反洗錢新法上路

Jack Dorsey支付公司Block再挨罰！反洗錢缺失遭紐約當局罰款四千萬美元

2025/4/11

Jack Dorsey支付公司Block再挨罰！反洗錢缺失遭紐約當局罰款四千萬美元

MiCA不是免死金牌！OKX歐洲子公司因違反反洗錢，遭馬爾他重罰逾百萬歐元

CeFi 政策監理

MiCA不是免死金牌！OKX歐洲子公司因違反反洗錢，遭馬爾他重罰逾百萬歐元

Crumax

2025/4/7

Coinbase 執行長噴反洗錢法超失敗：年花 2 千億鎂成效不到萬分之二，不如給 DOGE 負責

人物觀點政策監理

Coinbase 執行長噴反洗錢法超失敗：年花 2 千億鎂成效不到萬分之二，不如給 DOGE 負責

Louis Lin

2024/12/2

EP.198 Maicoin 風控疑雲：到底是誰在搞鬼？feat. 區塊勢許明恩

EP.198 Maicoin 風控疑雲：到底是誰在搞鬼？feat. 區塊勢許明恩

ABMedia

2024/9/18

美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施

CeFi 政策監理

美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施

Crumax

2024/7/11

回歸印度先罰款！幣安因未落實反洗錢，遭當局重罰225萬美元

CeFi 政策監理

回歸印度先罰款！幣安因未落實反洗錢，遭當局重罰225萬美元

Crumax

2024/6/21

歐盟通過嚴格反洗錢法，禁止向託管錢包進行匿名加密支付

歐盟通過嚴格反洗錢法，禁止向託管錢包進行匿名加密支付

Florence

2024/3/25

拜登政府欲加強監管非法加密活動，以阻斷哈瑪斯等恐攻組織金流

拜登政府欲加強監管非法加密活動，以阻斷哈瑪斯等恐攻組織金流

Kyle

2023/11/8

反洗錢高峰論壇｜法務部次長陳明堂進入元宇宙展間掛上反洗錢備忘錄NFT

反洗錢高峰論壇｜法務部次長陳明堂進入元宇宙展間掛上反洗錢備忘錄NFT

ABMedia

2022/1/17

七月防洗錢法規上路！ACE虛擬貨幣交易所與KPMG攜手落實

七月防洗錢法規上路！ACE虛擬貨幣交易所與KPMG攜手落實

ABMedia

2021/7/5

反洗壓力大！韓國金服局FSC要求加強監控交易所，銀行尋求部分責任豁免

反洗壓力大！韓國金服局FSC要求加強監控交易所，銀行尋求部分責任豁免

Elponcho

2021/6/15

因應七月台灣反洗錢辦法，混合式去中心化交易所JOYSO六月底自律停止服務

DeFi 政策監理

因應七月台灣反洗錢辦法，混合式去中心化交易所JOYSO六月底自律停止服務

Elponcho

2021/6/12

金管會最新｜公布虛擬通貨平台防洗錢草案，有哪些必知重點？

金管會最新｜公布虛擬通貨平台防洗錢草案，有哪些必知重點？

Elponcho

2021/5/25

專訪楊岳平教授｜台灣虛擬通貨平台防制洗錢辦法草案，初步如何評論？

政策監理編輯精選

專訪楊岳平教授｜台灣虛擬通貨平台防制洗錢辦法草案，初步如何評論？

Elponcho

2021/5/4

院長蘇貞昌的虛擬通貨行政命令是什麼意思？認識 FATF、VASP、反洗錢

院長蘇貞昌的虛擬通貨行政命令是什麼意思？認識 FATF、VASP、反洗錢

Elponcho

2021/4/13

Coinbase回應財政部監管提案：公眾反饋期過短，如趕鴨子上架

Coinbase回應財政部監管提案：公眾反饋期過短，如趕鴨子上架

Jim

2020/12/22