XREX 創辦人捲入洗錢案接受緩起訴，須繳處分金並推反詐影片

Elponcho

2025/4/29

鏈科公司（XREX）金融犯罪調查師陳梅慧去年底不幸車禍身亡，引發社會高度關注，隨後更牽出兩名創辦人蕭滙宗與黃耀文遭疑涉入「阿福錢包案」虛擬幣洗錢案。台中地檢署最初懷疑，阿福錢包許姓被告聯繫其公司將 1270 萬顆泰達幣（USDT）進行換鏈，價值高達 4.1 億元新台幣，或有隱匿資金與洗錢之嫌疑。最終，依臺中地方檢察署核定之內容，公告於鏈科公司官網的聲明稿指出，兩人屬在不知情狀況下，因客戶所涉不法嫌疑遭受牽連，考量兩人一直以來均致力於虛擬貨幣之防詐且無前科，在換鏈過程也沒有任何實質獲利，地檢署決定緩起訴，並附加處分金及教育宣導條件。

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阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層

據聯合新聞網，台中地檢署檢察官張富鈞調查大型虛擬貨幣詐騙案時，發現 ACE 公司開設的「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙及洗錢超過 3 億元。案件於去年 3 月偵結起訴，但檢方並未就此打住，繼續溯源查辦，發現牽涉到虛擬貨幣跨鏈行為。

進一步調查發現，「阿福錢包案」中的許姓被告曾在 2023 年 1 月聯繫 XREX 創辦人蕭滙宗，請求將大量 USDT 從 TRON 轉換到以太坊，檢方懷疑，換鏈或許有掩蓋資金流向的意圖。

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XREX 創辦人因 USDT 換鏈被懷疑洗錢

檢方懷疑，蕭滙宗與黃耀文身為 XREX 的執行長及營收長，應清楚了解為他人提供大額虛擬貨幣跨鏈並非公司正規服務，且此舉具有高度隱匿犯罪資金的風險。明知有違常規，兩人仍商討後決定配合，認為有機會透過許姓被告拓展場外交易及跨境資金兌換的大戶市場，提升交易所業務。且蕭滙宗也動用個人及妻子的幣安交易所帳戶。

根據鏈科公司官網的聲明稿，這筆換鏈可能因為使用個人帳戶而被認定「有非常規之作業程序」的瑕疵，但該筆換鏈經過完整 KYC 流程，沒有任何獲利，且XREX 曾協助執法單位完成司法查扣許姓被告比特幣 30 顆等作為，給予兩人緩起訴，且緩起訴期間為法定最短的一年，一年後若未被撤銷，效力等同不起訴。

短短一天，換鏈 1270 萬 USDT

根據調查，2023 年 1 月 10 日，蕭滙宗透過自己及妻子的帳戶共進行了 27 筆交易，將總計 1270 萬 USDT（市值約 4.1 億元新台幣）從 TRON 轉換至以太坊，並將資金轉滙至已通過 KYC 審查之客戶的指定錢包。

黃耀文和蕭滙宗將完整鏈上紀錄提供給檢方，證明此筆交易雖有作業程序的瑕疵，但 USDT 換鏈無法隱匿資金，也因透過中心化交易所而有利執法單位追蹤，實屬在不知情狀況下，因客戶所涉不法嫌疑遭受牽連。

一年緩起訴，須推動反詐宣導

據了解，檢方考量兩人無意圖、無獲利且無前科，且 XREX 過去曾配合司法機關查扣許男的 30 顆比特幣，黃耀文及蕭滙宗一直以來均致力於虛擬貨幣之防詐，地檢署給予一年緩起訴處分。

緩起訴附帶條件包括：蕭滙宗和黃耀文須分別支付公益捐 500 萬元和 300 萬元。同時，兩人必須製作兩部 5 分鐘以上的反詐騙與反洗錢宣導影片，並為執法單位或執法教育單位提供各 40 小時的虛擬貨幣反詐騙與反洗錢基礎知識課程。

緩起訴是什麼？

「緩起訴」（正式名稱是「緩起訴處分」），是《刑事訴訟法》第 253 條之 1 規定的一種刑事程序處分。

簡單來說，就是：

檢察官偵查後，認定被告犯罪嫌疑明確，但認為不需要馬上提起公訴，而是先給被告一段時間觀察、讓其履行一定條件，暫時不提起訴訟。如果在這段時間內，被告表現良好、履行完條件，檢察官就會直接終結案件，不再起訴。

什麼情況可以適用緩起訴？

根據《刑事訴訟法》第253條之1，必須符合以下基本條件才能適用緩起訴：

犯罪嫌疑明確（不是無罪或證據不足，而是有犯罪事實）。
依法本應起訴（已達到起訴門檻）。
考量犯罪性質、被告人品、前科、犯罪後態度，認為不立即提起公訴也可以維護法秩序。

例如：

犯罪情節輕微
初犯或偶犯
願意賠償被害人損失、道歉
願意繳納一定金額給公庫（俗稱「捐款」）
其他表現良好，有改過自新意

理慈律所：不影響 XREX 負責人資格

XREX 發言人表示：「台中地檢署本日公告，公司兩位創辦人配合調查之案件結果為緩起訴。依照律師意見，緩起訴期滿未經撤銷者，其具有相當於『不起訴處分』之效力，並可申請良民證，不影響擔任公司經理人、董事或負責人之資格，亦不影響公司經營虛擬通貨（Virtual Asset Service Provider, VASP）業務。故律師建議兩位創辦人接受檢察官的緩起訴提議。詳見附件之法律意見。按法律程序，我們仍在等候正式公文書送達，謝謝大家的關切。」並展示理慈律所之律師函如下。