KYC

KuCoin 宣布將對未 KYC 帳戶收取閒置費用：用戶需儘早因應、禁中美新用戶

交易市場政策監理

8 小時前

KuCoin 宣布將對未 KYC 帳戶收取閒置費用：用戶需儘早因應、禁中美新用戶

Migos IG 遭駭曝 Coinbase KYC 風險：Solana 創辦人個資遭洩勒索 40 BTC

CeFi 資訊安全

2025/5/27

Migos IG 遭駭曝 Coinbase KYC 風險：Solana 創辦人個資遭洩勒索 40 BTC

FTX 債權人注意！KYC 資料 6 月 1 日前未補件恐失申請資格

2025/4/7

FTX 債權人注意！KYC 資料 6 月 1 日前未補件恐失申請資格

FTX 於 5/30 動用 114 億鎂償還機構大戶等債權人，債權與 KYC 爭議拖累還款進度

FTX 於 5/30 動用 114 億鎂償還機構大戶等債權人，債權與 KYC 爭議拖累還款進度

Louis Lin

2025/4/1

韓國最大交易所 Upbit 涉 KYC 及洗防違規，暫停營業期限最高半年丶罰款恐破紀錄

韓國最大交易所 Upbit 涉 KYC 及洗防違規，暫停營業期限最高半年丶罰款恐破紀錄

Neo

2025/1/16

FTX 要還錢了！預計2025年1月開始分配，請隨時留意KYC驗證通知

CeFi 政策監理

FTX 要還錢了！預計2025年1月開始分配，請隨時留意KYC驗證通知

Florence

2024/11/22

FTX Digital Markets客戶請注意！請於30天內完成KYC流程

CeFi 政策監理

FTX Digital Markets客戶請注意！請於30天內完成KYC流程

Florence

2024/11/1

交易所也要抗女巫？OKX Jumpstart 限制「羊毛黨」用戶，拿親朋好友 KYC 參與恐遭風控

交易所也要抗女巫？OKX Jumpstart 限制「羊毛黨」用戶，拿親朋好友 KYC 參與恐遭風控

Elponcho

2024/7/30

美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施

CeFi 政策監理

美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施

Crumax

2024/7/11

Bitget 與 Sumsub 合作升級 AI 驅動的 KYC 驗證！打擊深偽詐騙

Bitget 與 Sumsub 合作升級 AI 驅動的 KYC 驗證！打擊深偽詐騙

Bitget

2024/6/6

深偽工具OnlyFake能生成假護照、僅收15美元，稱已通過多家交易所KYC

CeFi 資訊安全

深偽工具OnlyFake能生成假護照、僅收15美元，稱已通過多家交易所KYC

Jim

2024/2/6

幣安KYC洩密？麻吉大哥APE又賺了！手上還有650萬

CeFi 人物觀點

幣安KYC洩密？麻吉大哥APE又賺了！手上還有650萬

Florence

2023/11/27

Uniswap v4 若引入 KYC 將會對 DeFi 造成什麼影響？

DeFi 產品技術

Uniswap v4 若引入 KYC 將會對 DeFi 造成什麼影響？

Kyle

2023/10/16

立法院三讀通過《洗錢防制法》修正案！收集、販售交易所KYC帳號將觸法，最高可罰3,000萬

立法院三讀通過《洗錢防制法》修正案！收集、販售交易所KYC帳號將觸法，最高可罰3,000萬

Perry

2023/5/20

幣安遭爆開發專屬App，大力協助中國用戶註冊，幣安火速刪除相關事證

CeFi 政策監理

幣安遭爆開發專屬App，大力協助中國用戶註冊，幣安火速刪除相關事證

Jim

2023/3/25

Bybit Web3：什麼是 IDO？如何透過 Bybit Web3 參與 IDO？

Bybit Web3：什麼是 IDO？如何透過 Bybit Web3 參與 IDO？

ABMedia

2023/1/12

美議員提ECASH 法案，強調「電子美元」完全匿名並具金融包容性

CBDC 政策監理

美議員提ECASH 法案，強調「電子美元」完全匿名並具金融包容性

Horizon Next

2022/3/29

監管悄至？Coinbase於4/1起要求日本、加拿大及新加坡用戶提交出金地址具體資訊

監管悄至？Coinbase於4/1起要求日本、加拿大及新加坡用戶提交出金地址具體資訊

Jim

2022/3/26