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美財政部制裁哈瑪斯募資網絡：假慈善結合加密貨幣轉逾 200 萬美元

1 天前

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美國制裁委內瑞拉幫派 ATM 盜領網絡，點名 7 個加密錢包

政策監理資訊安全

2026/10/1

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美國制裁伊朗交易所 BitBank，指其替革命衛隊轉移數億美元比特幣

政策監理資訊安全

2026/9/18

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美財長貝森特預告週一制裁一家大型銀行，財政部收緊伊朗許可政策

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Elponcrab

2026/9/11

美國制裁 240 億美元詐騙市集新幣擔保，司法部同步查扣錢包

政策監理資訊安全

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Elponcrab

2026/9/9

美國擴大制裁伊朗涵蓋加密貨幣產業，任何運作者皆可被制裁

政策監理資訊安全

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Elponcrab

2026/8/25

美財政部制裁兩家伊朗加密交易所：涉助革命衛隊洗錢規避制裁

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Elponcrab

2026/8/8

美財政部制裁 134 個 ISIS-K 錢包：Tether 凍結 131 個

政策監理資訊安全

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Elponcrab

2026/7/3

Paradigm 反對 GENIUS Act AML 細則：穩定幣恐被推離 DeFi

DeFi 政策監理

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Elponcrab

2026/6/11

Reuters：伊朗 Nobitex 創辦人是哈拉齊家族、為革命衛隊過手數億美元

政策監理資訊安全

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Elponcrab

2026/5/3

Tether 凍結 Tron 鏈上 3.44 億美元 USDT：OFAC 協作、兩地址涉制裁規避

政策監理穩定幣資訊安全

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Elponcrab

2026/4/23

美國財政部取消對 Tornado Cash 制裁，TORN 大漲近一倍

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Florence

2025/3/22

Tornado Cash開發者Alexey Pertsev終於獲釋：不是真正自由，但比監獄好

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Crumax

2025/2/8

美國法院推翻Tornado Cash制裁：智能合約不屬於可制裁財產

DeFi 政策監理

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Crumax

2025/1/23

解讀 Tornado Cash 案：法院對智能合約的關鍵性判定，將改變 DeFi 監管視野

人物觀點政策監理

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ChainFeeds

2024/11/27

DeFi 將免疫監管？Tornado Cash 訴訟取得優勢，美國法院判 OFAC 越權制裁智能合約

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Louis Lin

2024/11/27

幣安遭 FinCEN、OFAC 開罰 43 億美元，到底做錯了什麼事情？

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Kyle

2023/11/22

SEC起訴後三十天內破產，Bittrex最大債權人是監管機關OFAC、FinCEN

CeFi 政策監理

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Jim

2023/5/9