美財政部制裁哈瑪斯募資網絡：假慈善結合加密貨幣轉逾 200 萬美元
美國財政部 10 月 2 日宣布制裁一個為哈瑪斯募款的網絡。根據財政部新聞稿，海外資產控制辦公室（OFAC）將一名哈瑪斯軍事部門成員、兩名在法國活動的募款人及兩個相關團體列入制裁名單，這個網絡透過假慈善團體與加密貨幣管道，將超過 200 萬美元轉給哈瑪斯。
加薩成員以加密錢包把款項轉給卡薩姆旅
財政部指出，被制裁的 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 是哈瑪斯軍事部門在加薩的營級副指揮官，負責一個金融網絡，利用多家匯款業者與加密貨幣錢包，把大筆資金轉給哈瑪斯卡薩姆旅。他也曾在哈瑪斯媒體辦公室擔任攝影師。
在法國活動的 Faouzi Barika 與 Amel Oualid 以人道援助加薩平民為名經營慈善團體，實際上與 al-Zaq 合作募款並直接匯給他，再由 al-Zaq 轉交哈瑪斯。財政部說，Barika 與 Oualid 曾以加密貨幣匯給 al-Zaq 數十萬美元，al-Zaq 也在自己的社群帳號上宣傳兩人的募款帳戶。
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2020 至 2026 年募得逾 200 萬美元，其中 150 萬在 10 月 7 日襲擊後
根據財政部，三人在 2020 年至 2026 年間共為哈瑪斯募得超過 200 萬美元，其中 150 萬美元是在 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊以色列之後募得。同時被制裁的兩個法國團體是 Barika 與 al-Zaq 共同成立的 Association Baraka，以及 Oualid 成立的 Ensemble C Mieux。
財政部長貝森特表示：「哈瑪斯這類恐怖組織仰賴精密的金融中間人，以及利用大眾的詐騙手法來維持運作。財政部會持續找出、孤立並懲處那些為哈瑪斯提供金援的人。」
與 FBI 打擊哈瑪斯募款行動同步
財政部表示，這次制裁與聯邦調查局（FBI）主導的跨轄區行動同步，目標是瓦解多個哈瑪斯募款管道，包括在美國境內運作的管道，紐約市警局等地方執法單位也參與其中。美國司法部 9 月初也曾查扣流向哈瑪斯的加密資產逾 56 萬美元。
依制裁規定，被制裁者在美國境內或由美國人持有、控制的財產與權益一律凍結，並須向 OFAC 申報，美國人原則上也不得與其進行交易。本次制裁依據為第 13224 號行政命令。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
