幣竟交易所涉洗錢 1.5 億！營運長張于庭、執行長張瀚森遭起訴，北檢求刑 12 年
台灣虛擬資產市場再傳重大司法案件。幣竟交易所營運長張于庭與執行長張瀚森，遭檢方指控與詐騙集團及假幣商合作，透過泰達幣（USDT）建立資金轉移鏈，三個月內洗錢金額超過新台幣 1.5 億元。台北地檢署已依詐欺、組織犯罪與洗錢等罪起訴共 10 人，並認定張于庭與張瀚森為核心決策角色，雙雙遭求處 12 年徒刑。
幣竟交易所與詐團合作：USDT 成資金轉移關鍵工具
起訴指出，幣竟公司實際負責人劉昱森與營運長張于庭、執行長張瀚森，早於 2021 年間即以公司名義，在幣安交易所開立虛擬資產帳戶，作為資金流轉節點。
廣告 - 內文未完請往下捲動
同年起，該團隊與詐騙集團合作，提供大量泰達幣，由詐團成員胡崇賢負責承接，再層層轉匯至假幣商吳承祐與林祺軒手中，形成完整的虛擬資產洗錢鏈。
檢方指出，此類操作利用穩定幣高流動性與跨境便利性，使資金能快速拆分與轉移，增加追查難度。
假幣商面交操作：鏈上轉帳掩護實體詐騙
調查顯示，詐騙集團透過「假幣商」進行關鍵詐騙流程。被害人與幣商面交現金後，現場會收到泰達幣轉入個人錢包，表面上完成交易。
然而實際上，該錢包控制權掌握在詐團手中，資產隨即被轉往境外交易所，再透過出金機制兌現現金，完成整體洗錢流程。
這種結合鏈上轉帳與鏈下面交的模式，已成為近年常見的加密詐騙手法之一。
社群導流投資詐騙：46人受害、金額破億元
警方指出，詐騙集團透過 Facebook 投放「買股票當大戶」等廣告，並引導民眾加入 LINE 群組或下載「永碩投資公司」等應用程式。
這些平台對外宣稱可投資股票與虛擬資產，並可穩定獲利，實際上為詐騙系統，所有交易數據均為虛構。
數據顯示，2023 年間詐團移轉約 16 萬顆泰達幣至假幣商帳戶；同年 6 月至 9 月，幣竟相關錢包更轉移約 376 萬 7 千顆泰達幣至詐團錢包，再分配使用。整體面交詐騙金額已逾億元，累計 46 人受害。
檢方求刑：核心成員最高 12 年、共犯 8 年
在刑責方面，檢方認定：
張于庭（營運長）與張瀚森（執行長）為本案核心決策者，建請法院各判處 12 年徒刑。
劉昱森（實際負責人）因坦承犯行，求刑 8 年。
胡崇賢（詐團成員）否認犯行並以幣商身分抗辯，因情節重大，求刑 8 年。
另包括律師鄭鴻威在內 6 名被告，則依其分工角色與犯後態度，建請法院量處適當刑度。
牽出大型地下金流體系：過往案件仍在審理
值得關注的是，張于庭亦涉及另一宗重大洗錢案件。該案與「八八會館」相關，核心人物為睿森銀樓負責人涂誠文。
涂誠文過去設立「揚盛集團」第三方支付平台，替超過 200 家線上博弈與地下匯兌業者提供金流服務，整體洗錢規模高達 2400 億元，目前案件仍在法院審理中，涂誠文則遭通緝。
此背景顯示，本案可能並非單一事件，而是更大規模地下資金網絡的一環。
加密監管再受檢視：交易所合規成關鍵議題
本案再次凸顯虛擬資產在匿名性與跨境特性下，容易被用於詐騙與洗錢活動。從交易所帳戶、穩定幣流轉到境外出金，每一環節皆可能成為監管漏洞。
隨著案件進入司法程序，市場對交易所 KYC 與反洗錢（AML）機制的要求預期將進一步提高。未來如何在促進產業發展與防範金融犯罪之間取得平衡，將成為台灣加密產業的重要課題。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
