虛擬資產平台（VASP）首次列入年度金融檢查重點，率先鎖定25家業者

金管會檢查局副局長張子敏表示，未來金管會將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」。

金檢查核擴大至虛擬資產平台，25 家業者受檢

據聯合新聞網，行政院今年指定金管會為台灣虛擬貨幣事業主管機關，金管會也在 2024 年的金融檢查重點 (金檢) 中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）為查核業別。

此舉意味金管會將首次對已簽署洗錢防制聲明的 25 家業者進行專業查核，以確保其確實履行洗錢防制規範。

(最快三月底宣佈金管會主管虛擬貨幣、NFT 暫定數位發展部)

金檢六大領域共 96 項檢查重點

金管會在 19 日公佈 2024 年金檢的六大領域，共 96 項檢查重點，VASP 首度以業別列為查核重點：

1. 公司治理

2. 防制詐騙

3. 資通安全

4. 金融消費者權益保護

5. 不動產授信風險管理

6. 虛擬資產平台及交易業務事業

洗錢防制聲明成合格標準

金管會檢查局副局長張子敏進一步解釋，具有洗錢防制聲明的虛擬資產平台業者才被視為合格業者。

(檢察官要求納管個人幣商！金管會回應：未完成洗防聲明業者，自屬違法)

將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」

將 VASP 列入查核重點，將有助於確保虛擬資產平台履行其法遵聲明。張子敏表示：

由於虛擬資產平台的設立將愈來愈多，未來金管會將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」，若業者未簽署洗錢防制法遵聲明，即視為違法。

2024 年金檢的新增查核業別，顯現金管會對虛擬資產平台及交易業務事業的法遵要求更為嚴格。

持續性檢查的引入將確保業者不僅在表面上宣示遵從洗錢防制，也將深入核查其實際執行情況。