英稅務海關總署:將投入加密分析技術,以此追蹤相關非法交易

英國稅務海關總署準備投入高達 130,000 美元,用於開發和實施新的「加密分析」工具,以此來追蹤與加密資產相關的非法交易。

根據最新報告顯示,英國稅務海關總署(HMRC,HM Revenue and Customs)正在尋求具備追蹤加密資產專業知識的服務提供商,以幫助稅務機關追蹤某些匿名性質的加密貨幣交易。

區塊鏈的犯罪活動

儘管目前越來越多人出於合法目的使用加密貨幣和數位資產,藉由其加密資產賺取合法獲利,但對於使用加密貨幣從事犯罪活動的擔憂仍然存在。

而由於區塊鏈技術使匿名交易成為可能,因此世界各地的網路犯罪分子和欺詐罪犯可能利用其匿名性來達到自己的目的。

實際上,自 2009 年首次創建比特幣以來,諸如非法賭博服務,暗網操作和逃稅之類的犯罪活動一直是圍繞區塊鏈行業的熱門話題。

因此 HMRC 與其他政府機構(如美國 SEC 和 CFTC)正設法提高加密貨幣產業的安全性, HMRC 正在尋找適合其 FIS-DSI 網路犯罪部門使用的合適分析工具,以用於監控國家管轄範圍內加密貨幣的相關交易。

尋求分析工具

HMRC 表示,他們正在尋求加密分析工具,以此來追蹤如 Monero、Zcash 的匿蹤貨幣的鏈上交易。

報導指出,HMRC 目前首要需求為主流幣種的鏈上交易分析工具,包括比特幣、比特幣現金、以太坊、以太坊經典、瑞波幣、萊特幣和美元穩定幣 USDT 等等。HMRC 指出:

許多加密資產交易都公開記錄在所謂的區塊鏈的分類帳中。儘管交易紀錄通常是公開的,但進行交易的參與者並不是。

HMRC 目前正在接受技術提供商的提議,並在 1 月底截止,並將 2 月 17 日預設為該項目的預定啟動日期。

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