美國制裁 240 億美元詐騙市集新幣擔保，司法部同步查扣錢包
美國財政部外國資產控制辦公室制裁中文詐騙市集「新幣擔保」（Xinbi Guarantee），同時將兩家為其提供技術服務的公司列入名單。依照財政部 9 月 9 日的公告，該平台自 2022 年成立以來，經手的數位資產與法幣總額超過 240 億美元。
司法部同日查扣基礎設施與數位資產錢包
這次行動不只是列名。財政部表示，司法部的詐騙園區打擊小組在同一天查扣了新幣擔保使用的基礎設施與數位資產錢包。
財政部長貝森特在公告中表示，東南亞的詐騙園區每年從美國受害者身上偷走數十億美元，財政部會持續動用手上的工具瓦解這些詐騙背後的網路。
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新幣擔保的角色是仲介平台。公告的描述是，它作為連接跨國犯罪集團與商家的中心節點，讓詐騙園區營運者在上面採購商品、完成交易，平台則提供第三方保管服務。財政部指該平台曾被北韓駭客，以及包括金貝集團與太子集團旗下實體在內的多個受制裁對象使用。
執法壓力逼出自建的通訊軟體與錢包，這次一併被制裁
被一起列名的兩家公司說明了這條產業鏈如何演化。
公告指出，面對日益升高的執法壓力，新幣擔保約在 2025 年 6 月開始把旗下商家與洗錢網路遷移到 SafeW，這是一款主打端對端加密的通訊軟體，由新加坡的 SafeW Technology Co., Ltd. 開發，平台並鼓勵使用者用它來媒合買賣雙方。
同一時期，新幣擔保推出自有的加密貨幣支付與錢包應用 XinbiPay（也稱 NewPay 錢包），開發商是柬埔寨的 Anwen Technology Co., Ltd.。
兩家公司這次都依同一項行政命令被列名，理由是為新幣擔保提供實質協助或技術支援。換句話說，過去查封平台會讓對方轉移陣地，這次制裁的是他們轉移後自己蓋的那套東西。
接續匯旺與太子集團的處置
公告把這次行動放在既有脈絡裡。財政部金融犯罪執法網路 2025 年 10 月對匯旺集團做出第 311 條最終規則後，網路犯罪者試圖把活動轉移到新幣擔保的市集，該平台則對重疊的客群提供大致相同的服務。
鏈新聞先前報導，區塊鏈分析公司 Elliptic 早在 2025 年就揭露新幣擔保的洗錢規模；本月稍早也報導過，金融犯罪執法網路統計逾 127 億美元可疑金流流向東南亞詐騙園區。
這次制裁依據的是第 13581 號行政命令，並經第 13863 號行政命令修訂，同時呼應今年 3 月 6 日簽署、針對網路犯罪與詐騙的第 14390 號行政命令。英國外交發展部已於今年 3 月 26 日先行制裁新幣擔保。
制裁生效後，被列名對象在美國境內或由美國人持有、控制的所有財產與財產權益均遭凍結，須向該辦公室申報；由被凍結對象單獨或合計持股達五成以上的實體同樣適用。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
