AML

SEC 委員 Hester Peirce 痛批 KYC、AML (反洗錢) 制度！呼籲擁抱零知識證明

2026/9/24

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南韓法院暫緩 Bithumb 6 個月停業處分：援 Dunamu 先例

CeFi 政策監理

2026/5/1

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南韓交易所 Bithumb 違反反洗錢規定，罰款恐超越 Upbit 上看 370 億韓元

2026/3/16

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TD Bank 未報告可疑加密貨幣活動，被處以 18 億美元罰款

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Florence

2024/10/15

美國司法部再開鍘！早期 P2P 買幣平台 Paxful 共同創辦人承認預謀洗錢罪

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OpheliaAimer

2024/7/10

回歸印度先罰款！幣安因未落實反洗錢，遭當局重罰225萬美元

CeFi 政策監理

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Crumax

2024/6/21

幣安遭 FinCEN、OFAC 開罰 43 億美元，到底做錯了什麼事情？

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Kyle

2023/11/22

美財政部提交加密貨幣監管報告，加強國際合作、確保金融與貨幣體系穩定

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Horizon Next

2022/7/9

Tether穩拿穩定幣霸權，市場有效換手率接近歷史新高

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Jim

2020/2/13

FATF 大讚監理先進！新加坡《支付服務法案》實施，更多重要交易行為納管

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Jim

2020/1/30