幣商掩護詐騙集團洗錢，成員曾參與金研院洗防課程

台南市檢警於去年 11 月成功揭露一宗以投資虛擬貨幣「泰達幣」(USDT) 為噱頭的詐騙案件。此案涉及 11 名共犯，皆因涉嫌為詐騙集團提供洗錢服務而被台南地方法院重新收押。

共犯集中在 20 歲世代，一人甚至上過洗防課程

據報導，這些共犯中，大多數來自台灣中、北部，且年齡多在二十多歲。值得注意的是，其中一名 28 歲的男子，曾參加金融研訓院洗錢防制課程，成為了洗錢防制的專家。然而，他卻選擇背道而馳，利用所學為詐騙集團搭建假象，試圖逃避法律制裁。

幣商洗錢難界定？僅一人承認犯行

在偵查過程中，僅有一名戴姓男子承認犯行，其他人則堅決否認。面對這種情況，檢方呼籲法官給予適當的判決，以正視聽。據悉，這場詐騙案件已造成至少 20 人受害，損失金額從數萬元到數百萬元不等。

幣商掩護詐騙，真不知情？

詐騙團隊自 2022 年 3 月起，利用社交媒體平台如 LINE、Instagram 和 Facebook 推廣泰達幣 (USDT) 以「有求碧應代購會社」名義交易，並向經濟部登記公司佯裝成合法業務吸引投資者。

他們透過假交友、投資邀約等方式誘騙受害者進行投資，由被控幣商提供 USDT 買賣建立信任，在被害人向幣商買入 USDT，存入詐騙集團指示的錢包地址後，就會被轉入假投資平台的錢包中，最終導致受害者資金付諸東流。

隨著檢方的積極追訴，社會期待能夠對詐騙行為產生更大的威懾效果，保護投資者的合法權益。