ACE 涉詐案持續調查：詐騙集團幹部與業務遭搜索

台北地檢署針對國內前三大虛擬貨幣交易所「ACE 王牌交易所」涉入的詐騙案，進行了第四波大規模搜索行動。與 ACE 王牌交易所的創辦人潘奕彰往來的詐騙團體，其幹部與業務受到進一步搜索。

(ACE 涉詐案首開庭！詐團主嫌稱「發幣無罪」、低軌衛星律師認罪、創辦人稱僅任「經理人」)

第四波搜索行動

台北地檢署於昨日指揮調查局台北市調查處及新北市刑大，展開第四波搜索行動。本次行動針對 20 個地點進行搜索，並帶回詐騙集團的 3 名分會長及 17 名業務人員進行訊問。最終決定對 1 名劉姓業務員以 30 萬交保，並限制其出境出海；另外 12 名業務員則以 10 萬交保，同樣限制出境出海。至於 3 名分會長，預計將於今日移送北檢進行複訊。

前三波偵查結果

在此前的三波偵查行動中，台北地檢署已經對包括律師王晨桓在內的 32 人起訴。檢方在持續調查過程中發現仍有其餘涉案人員，因此進行了此次第四波搜索行動，並拘提了 20 人到案。

詐騙手法與受害情況

ACE 王牌交易所的創辦人潘奕彰涉嫌與詐騙集團主謀自稱「系統之神」的林耿宏及「千蕎團隊」的林若蕎等人合作，利用魔券幣、CSO 幣、FITC 幣、NFTC 幣等虛擬貨幣進行詐騙及洗錢活動。據調查，此詐騙案涉及超過 1200 名受害者，損失金額近 8 億元。

犯罪組織運作模式

檢方查出，林耿宏等人組成了專門詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品的犯罪組織，累積犯罪所得至少 22 億元。林耿宏指示下屬將其中的 4300 萬元交付給王晨桓，其中 2600 萬元用作王牌交易所的增資款，另 1700 萬元作為曼谷建業法律事務所的投資款。