荷蘭監管逮補使用Tornado Cash洗錢男子，表示格外注意此類科技犯罪
荷蘭金融犯罪調查機構 FIOD 於 8/12 公告表示，一名位於阿姆斯特丹的 29 歲男子，因涉嫌透過去中心化混幣協議 Tornado Cash，隱匿犯罪金流，促進洗錢活動，而遭到逮補。FIOD 表示，不排除進行多次逮補。FIOD 表明，這類促進洗錢活動的先進科技，已受到格外注意，並有能力進行有效調查。
荷蘭監管機構表示，已在 2022 年 6 月對 Tornado Cash 展開刑事調查，了解 Tornado Cash 提供加密貨幣的混合服務，可以隱蔽加密貨幣的來源或目的地，該服務幾乎不檢視加密貨幣的來源，用戶多數是用來增加其交易的隱匿性。Tornado Cash 是透過去中心化組織 (DAO) 在網路上提供服務，由治理成員決策並記錄在被稱作智能合約的程式碼中。
FIOD 懷疑 Tornado Cash 被用來從事大量的網路犯罪，該協議也已在 8/8 被美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 針對協議本身與相關地址制裁，多家業者 (如：Circle ) 已聲明配合。FIOD 表示，此項調查涉及嚴重欺詐、環境犯罪和資產沒收。
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(延伸閱讀) Elliptic分析｜如果用戶使用Tornado Cash，交易所與DeFi開發者該做些什麼？
(更新) 後經證實，逮捕男子為曾參與 Tornado Cash 開發的 Alexey Pertsev，讓加密社群錯愕。認為開罰者創作代碼為言論自由，但卻因使用該代碼的非法活動被捕，並不合理。
令加密社群錯愕的還有，Yearn 核心開發者 Banteg 發現 Uniswap、Ren、Balancer、Oasis、Aave 這些知名的去中心化協議，在其介面都有設置用戶地址監看代碼。例如：Aave 與 Balancer 都會阻擋受制裁地址，該服務都與合規技術公司 TRM Labs 合作。媒體The Block VP Larry Cermak 評論：我認為審查機制與KYC在前端終究無法避免，特別是在美國的公司，但這次所有的 RPC（遠端程序呼叫） 端點配合的效率與速度，真的令人太驚訝了。(像是 Infura 跟Pocket Network 都已配合制裁）
