監管逼迫!幣安遭馬來西亞勒令停止服務、終止歐洲衍生品業務,再傳印度分支涉博弈

Elponcho
分享
監管逼迫!幣安遭馬來西亞勒令停止服務、終止歐洲衍生品業務,再傳印度分支涉博弈

儘管幣安才在本週強力對外表示,全心轉型合規金融機構的規劃,並制定一連串領先業界的配套措施,仍未能歇止各國監管機構的壓迫。今 (30) 幣安接連有關於馬來西亞、歐洲、印度的監管相關消息。

遭馬來西亞勒令停止服務

馬來西亞證券委員會 (SC) 譴責幣安在馬來西亞非法經營,命令四個幣安註冊實體(開曼群島、英國、立陶宛與新加坡),配合三項動作:

  • 7/26 起的14個工作天內,禁用馬來西亞的幣安網站 (www.binance.com) 和 APP
  • 停止向任何馬來西亞用戶傳布行銷資訊
  • 限制馬來西亞投資者造訪幣安 Telegram 群組

據稱,須取得當地合法註冊資格 Recognized Market Operators (RMO),才能向馬來西亞用戶提供服務。SC 也特別指名執行長趙長鵬,有責任落實以上要求。該國也呼籲投資者應停止在非法平台交易,並撤回在幣安上的所有資產。

幣安向鏈新聞表示:「我們已經注意到來自馬來西亞 SC 的通知,並且可以確認 Binance.com 不在馬來西亞境內運營。我們會協助來自各地的監管機構,共同尋找合作的最佳方式。」

幣安停止歐洲衍生品服務,德、義、荷立即生效

幣安表示它將結束在歐洲的合約與衍生產品服務。據稱,德國、義大利與荷蘭將會有立即性的影響,無法開新期貨倉位或其他衍生產品,三國用戶會有九十天的緩衝期,來關閉未平倉的倉位。

幣安表示,此舉是為了事先自主管理以迎合當地可能的監管需求。

https://twitter.com/binance/status/1421033049098174468

彭博未證實消息: 印度正在調查 WazirX 洗錢

彭博社引援的匿名人士指出,印度的反洗錢機構正在調查中國的博弈相關應用,其在過去 10 個月裡經手超過價值 1.34 億美元的盧比 (INR),並透過幣安於 2019 年收購的交易所 WazirX 洗錢。

匿名人士透露,當局已傳喚幣安高管,以審查幣安是否在資金轉移過程中發揮作用。他表示:「這些博弈 App 使用 WazirX 錢包來購買、轉移資金至幣安平台,監管單位也指控 WazirX,稱其在涉及價值 279 億盧比的交易中違反了外匯管理條例。」

他補充,幣安在多數交易中沒有落實 KYC 政策,且也沒有依照 FATF 的要求蒐集資訊以落實反洗錢政策。印度執法當局目前無回應。

幣安向鏈新聞表示,此為假消息。Binance.com 沒有被傳喚,資訊是公開的,可以查詢。幣安一直在全球幫助犯罪部門打擊犯罪,目前全球合規進程進展順利。

趙長鵬表示:以退為進

上述消息傳出後,幣安執行長創辦人趙長鵬僅表示:

「有時候,為了長期成長邁進,稍微後退是必要的。持續開發!」日前他才表示,正在找尋具有強大監管背景的人才,繼任執行長的角色。