ACE 王牌交易所捲入洗錢醜聞：金管會出手，最高罰千萬

近日，台灣的虛擬貨幣交易平台 ACE 王牌交易所遭遇前所未有的法律危機。該平台雖已遵守金管會的洗錢防制法規，卻仍被指控涉及洗錢與詐騙活動。這起事件不僅對 ACE 王牌交易所造成重大影響，也對整個虛擬貨幣產業投下一道陰影。金管會證期局主秘尚光琪今對此回應。

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金管會嚴格監管，ACE王牌交易所面臨嚴峻挑戰

在 1 月 5 日，新北市刑事局針對 ACE 王牌交易所進行了突擊搜查，揭開了這起洗錢與詐騙疑雲。隨後，金管會檢查局也緊隨其後，要求 ACE 王牌交易所就其營運模式和法律遵守情況提供詳細說明。

金管會警告，若發現有違反洗錢防制法的行為，將可能對 ACE 王牌交易所處以高達千萬元的罰款，甚至撤銷其法律遵循聲明，以及不排除啟動執行專案金檢。

交易所的合規困境

ACE 王牌交易所面臨的指控主要集中在其上架的 MOCT/TWD 交易對，疑似涉及詐騙等非法活動。根據金管會的規定，若證實違反洗錢防治法，將面臨嚴重的法律後果。這一事件凸顯了虛擬貨幣交易平台在合規上的挑戰，尤其是在非特許事業的背景下。去年 9 月，金管會發布的「管理虛擬資產平台及交易業務事業指導原則」旨在加強此類業者的法規遵守，但 ACE 王牌交易所的案例顯示，仍有許多障礙需要克服。

金管會的三重回應策略

面對 ACE 王牌交易所的危機，金管會採取了三項關鍵策略來應對。首先，金管會要求公司就事件進行詳細說明，並在網站上對客戶作出公告，以保護消費者權益。其次，金管會將密切關注事件的後續發展，並根據具體證據采取適當的法律行動。最後，若有違法事實，金管會將依據洗錢防制相關規定辦理，假設有具體違法事證，可裁罰新台幣 50 萬到 1000 萬元。

金管會證期局主秘尚光琪表示，金管會將按照業者說明，以及金管會取得事證進行了解；她坦言，目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段，需要時間釐清相關疑點，再決定後續處理方向。

ACE 交易所澄清：公司並未被起訴，已向金管會提交說明

ACE 交易所負責人王晨恒表示，ACE 此次涉入案件是以證人身分配合調查，並非因以虛擬貨幣洗錢遭起訴，也沒有被起訴；其次，發函要求說明單位為證期局，而非檢查局。ACE 已向證期局提交完整說明。