幣商

幣想洗錢案內幕曝光：天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈

台灣政策監理

2025/6/2

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立委驚訝幣想宣稱「金管會唯一授權」！彭金隆：只是登記通過，不代表行為合法

台灣政策監理

2025/4/30

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全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案

台灣政策監理

2025/4/25

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四大交易所金檢皆有缺失！金管會將再鎖定六家 VASP，登記制迫使幣商退場

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Elponcho

2024/10/23

立院三讀修正洗錢防制法，未登記幣商、境外交易所最高關兩年

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OpheliaAimer

2024/7/16

台灣政院推「打詐新四法」：國外幣商需落地、未登記營業最高兩年徒刑、洗錢五年

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Elponcho

2024/5/9

台中幣商交易陷阱：假交易真強盜，330 萬台幣遭劫

加密貨幣詐騙

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OpheliaAimer

2024/4/4

幣商掩護詐騙集團洗錢，成員曾參與金研院洗防課程

加密貨幣詐騙

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OpheliaAimer

2024/2/22

「帥哥官員需要虛幣救援」高雄 OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢，18人落網

加密貨幣詐騙

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OpheliaAimer

2024/2/4

台灣詐騙島？詐騙案癱瘓地檢署，檢察官點名：個人幣商未有效監管

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Elponcho

2023/9/23