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2025/6/2
幣想洗錢案內幕曝光:天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈
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2025/4/30
立委驚訝幣想宣稱「金管會唯一授權」!彭金隆:只是登記通過,不代表行為合法
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2025/4/25
全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢 刑事局33路搜索、7人到案
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四大交易所金檢皆有缺失!金管會將再鎖定六家 VASP,登記制迫使幣商退場
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2024/10/23
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立院三讀修正洗錢防制法,未登記幣商、境外交易所最高關兩年
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2024/7/16
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台灣政院推「打詐新四法」:國外幣商需落地、未登記營業最高兩年徒刑、洗錢五年
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2024/5/9
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台中幣商交易陷阱:假交易真強盜,330 萬台幣遭劫
OpheliaAimer
2024/4/4
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幣商掩護詐騙集團洗錢,成員曾參與金研院洗防課程
OpheliaAimer
2024/2/22
加密貨幣詐騙
「帥哥官員需要虛幣救援」高雄 OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢,18人落網
OpheliaAimer
2024/2/4
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台灣詐騙島?詐騙案癱瘓地檢署,檢察官點名:個人幣商未有效監管
Elponcho
2023/9/23
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