「帥哥官員需要虛幣救援」高雄 OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢，18人落網
分享
由境外詐騙機房策畫、以虛擬貨幣作為交易媒介的詐騙案中，警方成功破獲與之關聯的高雄知名 OTC 幣商「金牛百匯」，逮捕了包括創辦母子在內的 18 名嫌犯。
又是戀愛詐騙！神秘的俊男美女官員需要虛擬貨幣
這次的案件中，詐騙集團在社交平台上以俊男美女的身份搭訕，進行精心策畫的戀愛詐騙。他們對目標發動情感攻勢，自稱外國軍官或聯合國官員，以溫情脈脈的話語牽動受害人的情感，最終誘騙他們購買虛擬貨幣來「救援」。
虛擬貨幣 OTC 商涉案
「金牛百匯」在台灣設有 5 間實體店面，表面上是一家正常運營的虛擬貨幣交易商。然而，店員在幫助受害人購買虛擬貨幣的同時，卻暗中將資金轉移到詐騙集團的錢包中，實施洗錢行為。此次調查揭露了至少 40 人受害，涉及金額高達 5000 萬元新台幣，包含現金新臺幣2,600 萬多元、保時捷 1 部、USDT 23,912 等。
廣告 - 內文未完請往下捲動
專案小組查扣大量證物
1 月 24 日專案小組對「金牛百匯」旗下的店面進行了同步搜查，逮捕了涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪的汪姓母子檔及其他員工。搜查過程中查扣了大量現金、豪華車輛以及虛擬貨幣，進一步證實了其違法行為。
幣商遭聲押，持續追捕共犯
被捕的嫌疑人中，汪姓母子檔被檢方聲押，部分關鍵人物以保釋金獲釋，其餘員工則被無保請回。警方持續追蹤可能的共犯及尚未揭露的受害者，以確保所有涉案人員均能受到法律的審判。
OTC 幣商「金牛百匯」未完成洗防聲明，金管會視為非法業者
「金牛百匯」未完成金管會制定的《洗錢防制法》遵循聲明仍繼續營業，並平時「中華創新區塊鏈應用協會」之名義舉辦區塊鏈推廣活動，並疑涉及境外詐騙集團合作洗錢。此次涉嫌的不法活動，也凸顯台灣在 OTC 幣商查察與管制的不易。
過去檢察官團體就曾要求金管會要對於幣商進行監管，而金管會也回應未受列管即屬於非法。不過，在沒有廣為人知的狀況下，也非牌照的狀態下，一般民眾並不易了解誰才是《洗錢防制法》下的合規業者。
(開罰不合規幣商！反洗聲明上路首例，金管會開罰鴻翰創意 50 萬)
