合規之路不好走！繼印度、奈及利亞監管打擊，幣安再遭菲律賓全面封鎖
菲律賓證券交易委員會 (SEC) 最新的公告指出，當局正與國家通訊委員會 (NTC) 合作，著手阻止該國民眾對加密貨幣交易所幣安網站及應用程式的使用，稱該交易所對該國人民的資金安全構成威脅。
菲律賓將對幣安採取封鎖措施
菲律賓 SEC 透露，當地監管與執法機構正展開合作，將封鎖當地民眾透過網頁或 APP 進入幣安。
公告稱，出於幣安並未獲得其該國監管範圍內所需的監管許可證，便推銷投資產品，因而採取了本次行動：
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該交易所持續利用社群媒體進行廣告活動，吸引菲律賓人使用其平台參與投資及交易；然而，該平台並未就證券等投資產品交易，向我國進行任何牌照申請。
幣安的槓桿與期貨合約等金融工具，已明顯將自身定義為投資平台，並在未經許可的狀況下，對該國人民的資金安全構成威脅。
菲國 SEC：早已警告，現將封鎖
SEC 同時表示，該國早在去年 11 月就對所有用戶發出警告，並就全面封鎖幣安的方式進行研究：
考量到幣安的業務規模與用戶人數，我們已確保投資者們已有足夠時間退出，並轉向其他受到監管的投資產品與平台。
據悉，此前提到的 OctaFX 與 MiTrade 交易所也將被封鎖，而先前有關將提供所有未註冊交易所名單的部分，則仍未釋出。
(菲律賓 SEC：幣安禁令二月生效，將陸續公佈未註冊交易所列表)
加密龍頭持續飽受各國監管打擊
作為美國歷史上最大規模的刑事處罰之一，美國法院在上個月批准了幣安的認罪協議，需為此支付 43 億美元天價罰款以達成和解。
回顧近幾個月的幣安，在去年經歷了與商品期貨交易委員會 (CFTC)及美國財政部的訴訟後，便陸續受到各國監管單位的關切，包括菲律賓、印度與奈及利亞等：
- 印度財政部金融情報部門 (FIU IND) 去年 12 月警告幣安、Kraken 等 9 家離岸交易所非法經營，隔月全面下架封鎖
- 奈及利亞指控幣安涉嫌操縱匯率及積欠稅務，求償百億美元並拘留幣安高管至今三週
- 去年 9 月接管幣安俄羅斯業務的疑慮交易所 CommEx，在上週宣布將在未來幾週內關閉該國服務
難得的好消息是，與當地企業 Gulf Innova 一同合資的幣安泰國 (Binance TH, Gulf Binance)，在今年 1 月獲得該國財政部頒發的數位資產交易所及經紀商營運牌照，隨即展開營運並提供泰銖交易對，盼推動該國數位經濟及與銀行間的無縫整合。
