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荷蘭當局起訴Tornado Cash開發者，洗錢超過12億美元：成員從中獲利

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荷蘭當局起訴Tornado Cash開發者，洗錢超過12億美元：成員從中獲利

據 DLNews 所獲得來自荷蘭檢察官的起訴書，當局指控 Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 透過其平台進行了 36 筆涉及洗錢交易的非法資金，包括 Ronin 跨鏈橋遭駭事件所損失的部分資金 175 ETH (當前價值約 55 萬美元)。

荷蘭當局控 Pertsev 洗錢逾 12 億美元

荷蘭當局透過起訴書指出，Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 作為共犯之一，習慣性從事洗錢行為，已透過該平台洗清超過 12 億美元的非法資金：

至少 12 億美元涉及犯罪的加密貨幣，透過 Tornado Cash 流通，而其團隊成員則從這些交易中獲利。

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同時，檢方也條列出 36 筆涉及洗錢的交易細節，其中最大金額的 175 ETH 來自鏈遊 Axie Infinity 的側鏈 Ronin 跨鏈橋遭駭事件。

據悉，Ronin 在那次駭客攻擊中，損失了 17.3 萬枚 ETH 及其他 2,250 萬枚 USDC 等，當時價值將近 6 億美元。

(Ronin Chain 被駭超 6 億美元，美財政部確認由北韓駭客組織 Lazarus 所為)

Pertsev 回應：檢方無法具體點出犯罪內容

Pertsev 對此至今持續強調，自己並沒有違反洗錢法，並透過律師表示：

檢察官懷疑 Pertsev 洗錢，他們以籠統的方式描述了這一點，但沒有具體點明他所參與犯罪的具體行為。

此前，他於 2022 年 8 月在阿姆斯特丹，遭到荷蘭財政資訊及調查服務局 (FIOD) 逮補，後續在協議及礦池皆配合審查後，獲釋並居家監禁，至今已被拘留荷蘭長達一年半。

隔年，Tornado Cash 的其他開發者 Roman Storm 及 Roman Semonov 也被美國司法部起訴，稱其間接協助北韓開發核武。

(Tornado Cash 共同創辦人遭捕，美司法部：間接協助朝鮮開發核武)

據悉，Pertsev 將於 3 月 26 日在當地開庭進行審判。

寒蟬效應發酵中

Tornado 監管事件持續備受關注，出於其結果將對加密產業產生重大影響，可能會成為未來執法者，針對開發者產品是否違法的判斷依據。

(混幣協議 Bitcoin Fog 創辦人遭判洗錢罪，Tornado Cash 案將比照辦理？)

以 Coinbase 執行長 Brian Armstrong、多個區塊鏈協會與 DeFi 基金會為首的加密貨幣倡導者，也曾對美國當局頻頻針對 Tornado Cash 的制裁舉動，表達強烈抗議，引發對於編碼自由的討論。

Tornado Cash 僅是一種工具，而開發軟體本身並不應被視為參與洗錢等犯罪行為。

對此，荷蘭檢察官回應：

混幣服務本身並不違法，編寫程式碼也不會受到懲罰，但倘若參與混合犯罪資產或掩蓋犯罪資金來源，就應接受懲罰。