金管會瞄準幣圈投顧！p1trader/TCDAO 標榜幣安合約世界第一，遭列非法經營證券投顧
1/29 登記公司：幣萬資本有限公司，以及其相關社群全數被列為未經金管會核准之經營投顧及期顧業務。
- Youtube名稱、網址：Trader’s Club DAO、https://www.youtube.com/@tcdao/videos
- IG帳號、網址：p1trader、https://www.instagram.com/p1trader
- 臉書帳號、網址：TCDAO、https://www.facebook.com/TradersClubDAO
- Discord 帳號、網址：Trader’s Club DAO、https://discord.com/invite/Ecpxs3SSxU
- Twitter 帳號、網址：P1trader、https://twitter.com/p1tcdao
- Line 群組名稱、連結：TCDAO Login、https://link.p1trader.com/Line
- 服務網頁網址：https://p1trader.com/
- Email：[email protected]
p1trader/TCDAO 宣稱高倍數投資、開設課程
p1trader/TCDAO 等社群平台，在網站上標榜高績效，曾在交易所幣安擁有亮眼交易紀錄，並且開設收費交易課程。在社群平台也經常分享其高額投資獲利。儘管社群內容也包含美股等傳統金融標的，但網站多數宣傳內容為幣安合約戰績。p1trader/TCDAO 創辦人也是支付服務 Tpay 的共同創辦人與投資長。
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對國內加密貨幣業者發出警示「投顧」警告
金管會公告表示，經查幣萬資本有限公司及上述個平台之金融服務，當發生金融消費爭議時將不適用臺灣金融消費者保護機制。
金管會建議投資人拒絕幣萬資本有限公司、Trader’s Club DAO、p1trader、TCDAO、TCDAO Login 於臺灣境內提供之證券/期貨/投信/投顧服務，並避免匯款至上開業者提供之帳戶。 至於金管會核准之證券期貨業者名單，投資人可至金管會證券期貨局網頁之「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢。
這也是近來金管會少有針對加密資產「投顧」的警告。
台灣有在管嗎？有的！
你聽過金管會「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」嗎？
(台灣金管會正式公布 VASP 指導原則，「個人幣商」與「境外幣商」都要管)
金管會對於從事虛擬資產 (加密貨幣) 產業的業者，已經設置規管範圍 (事業範圍定義)，並需要完成洗錢防制聲明 (當前名單)。
指為他人從事下列活動都會被視為業者：
- 虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。
- 虛擬通貨間之交換。
- 進行虛擬通貨之移轉。
- 保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具。
- 參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務。
目前多半是針對交易所以及 OTC (幣商) 進行管理與執法，如近期幣竟交易所、ACE 交易所等，都可能因為涉入洗錢行為，遭到金管會開罰。
(追緝「八八會館」台灣洗錢教父網絡：通過洗防聲明交易所「幣竟」營運長遭羈押)
(ACE 交易所再爆！現任負責人王晨桓遭聲押，剛澄清就遭打臉也是洗錢涉案人)
KOL、帶單社群恐需警惕
金管會近來對於虛擬通貨 (加密貨幣) 的洗錢、詐欺、賭博、干預選舉、政治滲透等行為執法頻頻。這次金管會又罕見地朝「證券投顧」資格向虛擬通貨相關業者提出警告。有可能監管單位已經在密切關注圈內的投顧行為，KOL、帶單社群應更提高警覺避免爭議。
