支付處理商 Checkout.com 終止與幣安合作，反洗錢等合規問題為隱憂

根據 Forbes 的報導，總部位於倫敦的支付處理商 Checkout.com ，已終止了與加密巨頭幣安的合作。並提到了對幣安反洗錢、制裁和合規控制的擔憂。

對幣安反洗錢、制裁和合規控制表達擔憂

Checkout 發言人 Lewis Jones 向《Forbes》證實，該公司已終止了與幣安的合約。理由是「有關司法管轄區監管機構行動和命令的報告」以及「合作夥伴的詢問」。Checkout 也提到了對幣安反洗錢、制裁和合規控制的更多擔憂，並表示合約於8 月17 日終止。

幣安交易所受監管的加密貨幣買賣部門 Binance Connect 在 8 月 16 日停止服務，這個之前名為 Bifinity 的服務，是充當法幣到加密貨幣的支付提供商，將加密貨幣公司與傳統金融系統連接起來。該平台推出時支持 50 種加密貨幣，以及 Visa 和 Mastercard 等法定支付方式。根據 Forbes 的報導，這項服務的合作廠商即為 Checkout。

據報導幣安曾是 Checkout 的最大客戶，對這家支付公司的堀起扮演了重要的角色。它在 2021 年單月處理的幣安交易金額曾高達 20 億美元。在去年完成一輪 10 億美元的巨額融資之前，這類業務使這家支付公司的收入飆升，使其估值達到 400 億美元，並使創始人兼執行長 Guillaume Pousaz 成為歐洲最富有的人之一。

Guillaume Pousaz 曾在 2021 年推文指出，在十年之內，95% 的交易都會以加密貨幣的形式出現，而當時參與其活動的還有幣安創辦人 CZ 以及如今被拘留的 FTX 創辦人 SBF。

95% of all transactions are going to be crypto in 10 years! @cz_binance

Thanks @cz_binance @SBF_Alameda and @cuysheffield for joining us for a great panel! pic.twitter.com/RNglXSHRUC

— Guillaume Pousaz (@GuillaumePousaz) May 20, 2021

而如今，Checkout 發言人 Jones 卻說，數位資產客戶「僅占我們集團總處理量的個位數」。

幣安不同意單方終止合約，服務不受影響

而幣安表示，它不同意 Checkout 終止合約的依據，並表示正在考慮採取法律行動。幣安發言人 Dewi Mustajab 表示：

我們在建立產業領先的合規計劃已經取得了長足的進步，我們希望與監管機構和合作夥伴建立更多的信任。Checkout 的退出不會對我們的服務產生影響。

話說如此，幣安在歐洲之路似乎不太順遂，幣安接連在荷蘭、英國、法國、比利時、奧地利遇到監管困境，也在六月主動撤回德國牌照的申請。在七月歡慶六週年時，還被爆高管離職、大裁千名員工，以及大砍員工福利。看來幣安的合規之路似乎是步履蹣跚呀！