殺豬盤逐漸取代龐氏騙局成詐騙大宗！Chainalysis：一個多月就收割

研究機構 Chainalysis 在年中的加密犯罪報告中指出，有關「殺豬盤」的詐騙手法，正在快速取代以往的龐氏騙局，成為 2024 年加密貨幣詐騙的主要形式。

什麼是殺豬盤？

「殺豬盤詐騙」的意思是，犯罪份子將其被害者透過訊息或約會應用程式聊天，建立浪漫或曖昧關係來「養肥」對方；再利用多種包括虛假投資機會等理由，要求鉅額匯款並榨乾其資產。

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詐騙趨勢變化：殺豬盤興起

詐騙收割日期急遽縮短

Chainalysis 報告顯示，隨著各國執法能力增強及監管緊縮，加密貨幣不法份子已漸漸放棄需要投入大量心力及時間經營的龐氏騙局，並轉向了迅速收割的「殺豬盤詐騙」。

上圖顯示，詐騙的壽命及週期早已逐年縮短，從 2020 年的 271 天降至 2024 年的 42 天。

同時，他們也轉向使用新的錢包掩蓋金流，統計有 43% 的詐騙收入流入了今年新活躍的錢包，顯示出用於新的詐騙活動的錢包持續激增。

騙徒新策略：鏈上鏈下同步進行

另外，他們也發現詐騙份子正迅速調整並採用鏈上與鏈下策略，使用新的加密錢包及多個社群媒體帳號，進行短期但高效率的詐騙活動。

經統計，詐騙份子透過購買社群媒體帳號，並用於「殺豬盤」活動，兩年內與詐騙有關的購買社群帳號金流，價值超過 1,000 萬美元：

為了避免被發現，許多詐騙份子會重複或同時經營多個較小型的欺詐活動，從而維持詐騙組織整體的運作。

中心化機構打擊非法行動仍有效

Chainalysis 網路犯罪研究主管 Eric Jardine 對此表示，這些干擾措施讓不法份子更快速地更換其基礎設施，並使其在鏈上更難以被追蹤：

然而，更難追蹤且更難關閉並不代表做不到，有關執法人員及資產追回的記錄仍然激勵人心。」

據悉，包括穩定幣發行商 Tether、加密貨幣交易所幣安及 OKX 等加密公司，都積極就非法活動與資金進行封鎖或限制措施。

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受害者群體分析：老人需當心

Eric Jardine 也就受害者群體深入分析：

我們發現他們大多是容易與人建立人際關係的群體，包括老年人、處於人生過渡階段的人、以及尋求網路友誼或浪漫關係的人。

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Huione Guarantee：大型金融平台成詐騙份子擋箭牌

Chainalysis 在最後也舉了上個月被鏈上追蹤團隊 Elliptic 踢爆，由柬埔寨企業集團 Huione Group 營運的金融平台 Huione Guarantee (中文原名：汇旺担保) 為例。

據悉，該公司涉嫌與東南亞網路詐騙份子共同洗錢，經手高達 490 億美元的非法金流，並透過 Telegram 等平台連接買家與賣家。

他們透露，Huione 表面上經營海外匯款、保險及豪華旅遊業務，然而其資金私底下卻參與了大量涉及加密貨幣的非法活動：

Huione guarantee 已發展成為一個龐大的生態系統，為東南亞猖獗的「殺豬盤、投資詐欺及洗錢活動」提供支援。