幣安 X 泰國|打擊網路犯罪,助警方偵破多起「殺豬盤」詐騙案
幣安 Binance 為泰國的犯罪執法行動帶來助益,在加密貨幣詐騙的執法行動中,逮捕主要成員,以及查封大規模資產。
幣安與泰國警方救下大額詐騙所得
據幣安公告,泰國警方、幣安與美國國土調查署 (HSI)合作偵破涉及數千名泰國受害者的「殺豬盤」詐騙案。泰國警方逮捕五名主要成員,並沒收了 2770 萬美元等高價資產,受害者高達 3,200 多名。
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幣安還在另一起泰國泰國大型詐騙案中提供關鍵證據,協助泰國警方在曼谷等三十多個地點,逮捕犯人,扣押 16 套豪華住宅、12 輛頂級車輛和 1600 萬泰銖 (44 萬美元) 現金
當心混合投資詐騙 (殺豬盤)!
混合投資詐騙,通常被稱為「殺豬盤」,主要針對新手投資者。犯罪分子採用一系列策略建立信任,引誘受害者將資產存入欺詐性投資平台。一旦受害者上當,騙子會在平台界面上顯示虛假利潤,以激勵進一步的投資。他們還可能欺騙受害者支付額外款項,聲稱提取資金需要「稅款」,然後攜款潛逃。
幣安協助多國執法單位對抗新型犯罪
近年來,幣安 Binance 大力投資於建立合規的人才、流程和技術,擁有業界領先的全球合規和調查團隊,包括監管專業人士、區塊鏈調查員以及網絡犯罪調查員。
據幣安表示,在過去的三年中,幣安 Binance 已經完成並協助處理了超過 10 萬 3000 多個執法請求,平均回應時間僅為三天,這比大多數傳統金融機構更快。