幣安考慮退出俄羅斯市場,合規困境持續困擾加密龍頭

Florence
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幣安考慮退出俄羅斯市場,合規困境持續困擾加密龍頭

上週華爾街日報才爆料,在烏俄戰爭開打後,幣安仍持續處理大量盧布交易,且透過端對端服務使俄羅斯人資產可以轉移至國外。而如今,華爾街日報再度指出,這個全球最大的加密貨幣交易所正在重新評估其俄羅斯業務,包括全面退出這個曾經重要但如今已變得令人頭疼的市場的可能性。

幣安迅速移除俄羅斯相關名單

在烏俄戰爭開打後,美國對俄羅斯金融業實施了廣泛制裁。許多俄羅斯人無法將盧布電匯到國外的銀行帳戶或將錢兌換成其他貨幣,而加密貨幣成為俄羅斯人從此限制中脫困的方法之一。

根據之前的報導,從去年 10 月至 3 月,俄羅斯人每月進行的端對端交易的價值約為 4.28 億美元。而幣安為俄羅斯客戶提供了至少五家受制裁的俄羅斯借款機構作為處理付款的選擇,包括羅斯銀行 (Rosbank) 及丁科夫 (Tinkoff) 銀行。

不過在報導之後,幣安網站立即移除了這五家俄羅斯借款機構,幣安發言人表示

我們定期更新我們的系統,以確保遵守當地和全球監管標準。當有人向我們指出差距時,我們會尋求盡快解決和補救。

之後幣安發言人更告訴《華爾街日報》:

所有選擇都擺在桌面上,包括完全退出俄羅斯市場。

幣安在美國面臨合規困境

幣安在三月時遭美國商品期貨交易委員會 CFTC 起訴,稱其創辦人趙長鵬和其營運的三個幣安實體,多次違反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 規定。

其後,美國證券交易委員會(SEC)也在六月初對幣安控股有限公司以及創辦人趙長鵬提出了多項證券法違規指控。其中包括指控該海外公司在美國營運非法交易平台並濫用客戶資金。

面對美國兩大監管機關的起訴,幣安律師日前發起動議,要求法院駁回 CFTC 的七項指控,認為 CFTC 起訴幣安的行為早已越權,美國不該管轄全世界。

但訴訟案畢竟曠日廢時,對手又是美國最大的監管機關。幣安近日的行動似乎也較為低調,面對俄羅斯事件也迅速做出回應處理,畢竟在五月時就有消息傳出,美國司法部正調查幣安是否已違反針對制裁俄羅斯等相關事宜。