彭博社：美司法部針對幣安違反俄羅斯制裁發起調查，幣安：完全遵循法規

四月底才有俄羅斯用戶透露，幣安已秘密取消對俄羅斯用戶的多項服務限制，而 5 月 5 日彭博社引援知情者指出，美國司法部正調查幣安是否已違反針對制裁俄羅斯等相關事宜。

司法部調查幣安違反俄羅斯制裁

據彭博社報導，五位知情者稱司法部正調查幣安 (Binance Holdings Ltd.) 是否非法提供俄羅斯用戶轉移資金等服務，以規避美國制裁。

一位知情者指出司法部的調查從未被公開報導過，相關調查現正與刑事部門同步進行中。

幣安違反伊朗制裁？

另一位知情人士透露，幣安此前也被指控協助規避伊朗制裁，針對此事件也持續與美國司法部持續討論協商中。

幣安聲明：完全遵循法規

幣安在一份聲明中強調，平台完全遵守所有美國、國際金融制裁。其表示：

2021 年幣安發起了一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進全球頂級、經驗豐富的高管團隊，已從基礎上改變幣安全球的營運模式，平台上的 KYC 機制甚至能與傳統銀行體系中的任何協議媲美，對於多重註冊、匿名、不明資金等行為皆採取零容忍態度。

司法部對此拒絕評論。

此前報導，俄羅斯用戶經由媒體透露，幣安似乎已默默移除 2022 年 3 月宣佈多項對俄羅斯的規範，俄羅斯境內的用戶已能再次使用當地發行的 Mastercard 和 Visa 卡，以俄羅斯盧布、歐元、英鎊等法定貨幣向幣安入金。

然而歐盟官方對俄羅斯的制裁仍未停歇。

(幣安疑似規避對俄制裁：幣安不甩歐盟制裁禁令，已秘密取消對俄羅斯用戶的多項限制？)