美國制裁伊朗交易所 BitBank，指其替革命衛隊轉移數億美元比特幣
美國財政部 9 月 17 日把伊朗數位資產交易所 BitBank 列入制裁名單，指這個平台在今年 6 月至 7 月間，替伊朗革命衛隊（IRGC）轉移了數億美元的比特幣。這是美方代號 Operation Economic Outcast 的跨部會行動近一個月連續出手中，指向數位資產部門的一次。
平台由已被制裁的金融操盤人控制
依財政部公告，BitBank 由已列入制裁名單的伊朗金融操盤人 Babak Zanjani 控制。財政部說他把這個平台當成「一個用於部分替革命衛隊洗錢的數位資產公司網路」的一環，並曾在社群媒體上為平台宣傳。
同批被指定的還有開發 BitBank 的 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，該公司是 Dot One Value Creation Group 的子公司；個人部分包括 Zanjani 的關係人 Hossein Ali Zaker Hossein、Dot One 經理人兼 Pishtaz Simorgh 執行長 Mohammad Mahdi Zaker Hossein，以及 Dot One 副董事長 Seyed Adel Heidari。
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制裁依據是第 13902 號行政命令，該命令針對的是伊朗的數位資產部門。財政部長貝森特在公告中說：「如果你支持伊朗政權，財政部就會制裁你。」
金流與荷姆茲海峽的船務公司連在一起
公告點出一條具體路徑：自今年 6 月起，BitBank 把同樣已被制裁的 Hormuz Safe Marine Services Authority 所收到的款項轉給伊朗政權。
這條線把加密交易所與荷姆茲海峽的航運金流接在一起。近幾週該海域的攻擊事件與油價波動是市場關注焦點，布蘭特原油 9 月中一度站上 107 美元，而美國對伊朗的制裁節奏也在同一段時間收緊。
公告沒有列出任何錢包地址，也沒有說明數億美元的比特幣具體流向哪些帳戶。
這是一整套行動的其中一步
Operation Economic Outcast 是美國政府在 8 月 24 日宣布的跨部會經濟行動，目標是切斷維繫伊朗的剩餘經濟命脈，範圍涵蓋石油走私網路、規避制裁的管道與恐怖主義金流基礎設施，並與歐盟、英國及波灣夥伴協調行動。
財政部 9 月以來已多次以這個名義出手，9 月 10 日針對伊朗的全球代理人網路、9 月 14 日制裁一家協助伊朗規避制裁的大型銀行，這次則是數位資產交易所。
被列入制裁名單的實體，其在美國管轄範圍內的財產與權益都會被凍結，美國人原則上不得與其往來。對加密產業而言，這類指定的實際效果是交易所與服務商必須確認自己沒有與名單上的對象有業務關係。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
