美英聯手掃蕩東南亞最大加密詐騙網：主嫌挖礦洗錢遭查封 127,000 個比特幣
美國與英國攜手對一個規模龐大的東南亞加密詐騙網絡發動史上最大規模行動，主角是一個你可能沒聽過，但在地下世界聲名顯赫的名字：Chen Zhi (音譯：陳志，Vincent)。從礦場挖礦、比特幣洗錢，到情色服務、勒索、詐騙、殺人未遂，這個龐大網絡的運作模式令人瞠目結舌。美國司法部（DOJ）此次查封了相當於 150 億美元的比特幣（約 127,000 個），為加密史寫下重磅一筆。
陳志與「太子幫」的詐騙帝國
這次遭美國 OFAC（資產控制辦公室）與 FinCEN（金融犯罪執法網絡）聯合制裁的，正是以「Prince Group（太子集團）」為首的犯罪組織。陳志身兼該集團創辦人與董事長，其背後還有「金貝集團（Jin Bei Group Co. Ltd）」與已被制裁的交易所「Byex Exchange」。
Prince Group 不只在柬埔寨設有度假村、賭場與金流管道，還透過複雜的企業結構，在寮國經營加密礦場，進一步把虛擬貨幣轉成黑錢，再洗回全球。
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矽晶礦場變洗錢機器：比特幣追蹤圖揭露資金流向
從 Chainalysis 公布的圖示可以看到，Prince Group 旗下的比特幣從礦池挖出後，經過中介錢包流入陳志控制的帳戶，總計流入達 8.01 億美元，其中 3.63 億美元可直接追蹤到 OFAC 制裁名單上的地址。
更驚人的是，他透過寮國的 Warp Data Technology 礦場，長期大量開採比特幣，再導入控制的多個錢包，包括：
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這些地址合計接收超過 17.7 億美元的比特幣，成為全球最大黑錢池之一。
骯髒金流網：從情色服務到毒品販售，無所不包
根據第二張圖，陳志網絡觸角延伸至各種地下產業，包含：
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陪侍服務與性交易
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詐騙受害者招募（俗稱「殺豬盤」）
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毒品交易
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赌博平台
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地下金流與「人頭帳戶」
資金最終匯入的中心機構，就是 FinCEN 指定的「Huione Group（匯旺集團）」，被美方視為全球最關鍵的洗錢中樞。單是在 2021 年 8 月到 2025 年 1 月之間，該集團就洗出超過 40 億美元不法所得，其中還包括：
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來自北韓駭客攻擊的 3,700 萬美元
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各種加密投資詐騙收益 3,600 萬美元
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各類網路詐騙 3 億美元以上
洗白手法升級：豪華島嶼渡假村只是幌子？
Prince Group 也試圖將犯罪所得「漂白」，在帛琉（Palau）開發高級渡假村。該集團透過「Grand Legend」這家空殼公司，與帛琉當地組織犯罪分子 Rose Wang 合作，取得當地恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年地契，聲稱要蓋豪華渡假村。但美方揭露，這只是詐騙集團包裝成合法事業的一環。
Byex 交易所成詐騙金流「跳板」
第三張圖清楚顯示，Byex 交易所不僅與 Huione 有直接關聯，還串連：
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社群詐騙廣告商（如社群帳號、SMS 廣告供應商）
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錢包中轉服務商
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App 管理與加密貨幣充值供應商
這個龐大詐騙鏈條，從騙取到的錢一路「跳轉」再匯入全球市場，形成層層防偵查機制。
150 億美元查封創歷史新高，執法單位展現追查實力
美國司法部此次對陳志提出起訴，並同步查封超過 127,000枚比特幣，是全球史上最大宗加密貨幣查扣行動。這項行動不僅打擊了一個跨國犯罪網絡，也向全球釋放明確訊號：加密貨幣不是洗錢天堂，執法單位能追得到、凍得住、告得成。
加密業界警示：及早辨識風險交易方是關鍵
此次行動後，Chainalysis 呼籲全球加密平台與金融機構：
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將 Huione Group、Byex、Prince Group 列入交易黑名單
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強化對「殺豬盤」等投資詐騙的監控
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即時更新黑名單地址與錢包追蹤模組
這不只是保護交易所自身聲譽，也避免淪為犯罪洗錢的工具。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
