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交易所合作商阿福錢包「Alfred Wallet」涉洗錢三百億台幣，已26人遭捕

Jim
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交易所合作商阿福錢包「Alfred Wallet」涉洗錢三百億台幣，已26人遭捕

ACE 王牌交易所合作商之專案「虛幣儲值卡 A+CARD」、「阿福錢包 Alfred Wallet」疑似涉及不法情事，台中市刑大指出其不法金流超過 330 億台幣，去年至今已逮捕 26 人。

ACE 王牌交易所

據三立、聯合新聞網報導，台中市刑大在 2022 年曾破獲假幣商詐欺集團案，此後分析發現該案涉及虛擬貨幣實體門市，共同點都是採用了「A+CARD」及「Alfred Wallet」。

而這兩項虛擬貨幣儲值卡、錢包，目前又被查出與 ACE 王牌交易所相關，以合法交易所掩護非法的方式進行洗錢，不法金流高達 330 億元。

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警方已逮捕 26 人，其中許姓男子等 6 人遭羈押禁見。

Alfred Wallet 官網在今年一月 ACE 案事發後即停止運作。

阿福錢包 Alfred Wallet

台中市刑大指出，「金財富學院」、「股知乎商學院」等假投資群組詐騙案，皆是以「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣。

且門市平常並不會營業，皆採預約制，現場僅能以現金購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，僅能存進「Alfred Wallet」內。

然而警方表示，實體店面目的是用於擔任洗錢水房角色，透過 Alfred Wallet 以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。

分析發現，「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世 2 年即有 11 億 USDT 幣流，約台幣 330 億元，與王牌交易所結構如下：

  • 由王牌交易所合作商開發、維護「Alfred Wallet」、「A+CARD」。

  • 由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商。

  • 透過王牌交易所的資源，進一步大量轉移不法金流。

台中地檢署預計在今日偵結此案。