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路透社長文：幣安美國四億美元去向不明、財務並未獨立於幣安

Jim
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路透社長文：幣安美國四億美元去向不明、財務並未獨立於幣安

專門處理幣安黑料的路透社記者 Angus Berwick、Tom Wilson 再次發佈長文報導。其強調 1、Binance.US 未經高管授權的轉帳已違反加密銀行 Silvergate 的規定。2、與造市商 Merit Peak 的不明金流說明幣安美國的交易訂單並不透明。3、錯綜的關係說明 Binance.US 並沒有獨立於幣安。

路透社：無法確認是否為用戶資金

路透社聲稱掌握了銀行紀錄，2021 年第一季時有超過 4 億美元從 Binance.US 帳戶轉移至相關交易公司 Merit Peak Ltd。相關機構如下：

  • Merit Peak Ltd：幣安美國造市商、由趙長鵬管理

  • Key Vision Development Limited：與幣安美國有資金往來、趙長鵬為董事

路透社指出，註冊於英屬維爾京群島的公司不會曝光董事、股東姓名，只會顯示註冊代理人。

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相關金流約從 2020 年底開始：

  • 從 2021 年 1 月 到 3 月，Merit Peak 從 Binance.US 收到 89 筆轉帳，總額 4.04 億美元。

  • 此期間，Merit Peak 向 Binance.US 支付四筆款項，總額約為 160,000 美元。

  • Merit Peak 幾乎每兩日會收到 100 萬美元，通常是幣安美國的託管機構 Prime Trust 入金後才會轉帳。

  • Merit Peak 會再次將資金從 Silvergate 帳戶轉移至 Key Vision。

路透社不確定轉帳原因，也不確定錢是否屬於 Binance.US 用戶，據當時用戶條款，用戶美元存放於 Silvergate 及內華達州的託管機構 Prime Trust LLC。

Binance.US 發言人 Kimberly Soward 向路透社表示：

路透社引用了過時資訊，Merit Peak 不在 Binance.US 平台上提供交易或任何類型服務，僅有 Binance.US 員工可以訪問其銀行帳戶。

幣安、執行長趙長鵬 (CZ)、Prime Trust 皆未回應。Silvergate 發言人也表明不針對個別用戶評論。

前執行長也不知資金流向

路透社稱當時 Binance.US 的執行長 Catherine Coley 曾在 2020 年底時，要求幣安財務主管 Susan Li 解釋資金去向，前者稱這些金流皆在意料之外、從未有人提及。

Susan Li 指出 Merit Peak 是幣安美國的造市商，同時也會向美國交易所提供貸款、資金。

知情者稱，還有部分資金流向註冊於塞席爾的 Key Vision Development Limited，路透社引用公司文件確認，趙長鵬是 Key Vision 的董事之一。

路透社的指控

1、資金轉移違反 Silvergate 規定

轉帳給 Merit Peak 是透過加密銀行網路 Silvergate Exchange Network (SEN) 進行，SEN 允許用戶在銀行帳戶間轉移美元，但必須有管理員授權。

Silvergate 前高管向路透社稱，Silvergate 已提過 SEN 的授權、批准需要多個步驟，未經高管批准的轉帳已經違反了銀行的合規規定。

2、用戶訂單不透明

知情者稱美國幣安員工不清楚 Merit Peak 的造市運行規則，用戶匹配訂單是由幣安管理，雙方針對相關技術簽署許可協議，並未公開。

前 SEC 高級律師、現任事務所 Moses Singer 合夥人 Howard Fischer 表示，Merit Peak 的角色在幣安美國與用戶之間存在利益衝突，幣安美國並沒有披露相關資訊。

當缺乏透明度時，你不知道 Binance 用戶是否處於不利地位。

去年二月華爾街日報曾引用知情者稱，SEC 已向 Binance.US 前執行長 Catherine Coley 發出傳票，要求提供做市商、交易活動等資訊。

3、Binance.US 並不獨立

路透社認為，上述的資金活動表明，僅管幣安監稱 Binance.US 完全獨立，但實際上 Binance.US 財務是由幣安管控。

路透社此前報導稱，Binance.US 總部是位於加州的 BAM Trading Services，註冊為貨幣服務企業，實際擁有者為趙長鵬。

Binance.US 財務長 Jasmine Lee 則是於 2/8 向華爾街日報強調，幣安與 Binance.US 的關係僅限於名稱、技術共享，不會用來轉移資金。

Binance.US 的解釋

Binance.US 推文稱，各界多次試圖將其與破產、詐騙交易所畫上等號，但事實上幣安美國是由許多美國司法部、證監會、紐約聯儲、FBI 前員工所組成，致力於營運安全且合規的平台。

其強調：

  • 始終保持 1:1 儲備

  • 永遠不會交易、借出用戶資金

  • 僅有幣安美國員工能訪問銀行帳戶

  • 造市商 Merit Peak 在 2021 年已停止在幣安美國的所有活動

  • 幣安美國官網已列出造市商計劃，證明幣安公平地讓各方造市訂單競爭