幣安團隊回應路透指控!報導稱實施KYC後失去9成用戶,損失數十億鎂

Perry
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幣安團隊回應路透指控!報導稱實施KYC後失去9成用戶,損失數十億鎂

路透社在過去半年來發佈了幾篇關於幣安非法活動的相關報導,並稱幣安為詐騙活動的溫床忽略洗錢行為。對此控訴,Coindesk 對幣安的合規團隊 Tigran Gambaryan、Matthew Price 及 Chagri Poyraz 進行採訪,其兩人也對相關消息提出見解並做出澄清。

(本篇為鏈新聞的翻譯及重點整理,如有疑義請以原文為主。)

1.對於稱幣安與暗網市場 Hydra 有關聯有何看法?

對於此問題 Tigran 表示幣安無法控制資金流入及存款,只能控制之後的操作。

「當印度詐騙犯要求被害者購買 Apple 禮品卡時,是否意味著 Apple 進行上億美元的洗錢?並非如此,犯罪分子會選擇最簡單、最便宜的方法。 如果 Binance 是最便宜的,他們為什麼不使用它?」Tigran 說道。

Matthew 補充說明交易所 KYC 僅有在法幣出金的時候發揮作用,當這些交易所收到來自 Helix 混幣器 (於2021 年被證實共謀洗錢) 的代幣時,會將犯罪分子逐出平台。他們將會採用其他不需要 KYC 的交易所,或是採取面交的方式。

「他們不想使用交易所,如果犯罪分子試圖使用幣安,交易將被監控處理。」Matthew 說道。

2.非法行為與其他交易所相比如何?

對於此問題 Tigran 回答得較為模糊,其表示確實有非法資金流入,但與大部分的交易所差不多。幣安在某些部分比 Kraken 及 Coinbase 好很多,但有些卻比不是,不過並沒有一個特殊異常的部分。

3.對於路透社聲稱用戶可以通過使用 VPN 來規避制裁及法律有何看法?

Tigran 表示沒有交易所會禁止 VPN 的使用,但使用 VPN 也不代表一定是犯罪行為。而且使用 VPN 在調查行動上能提供幫助,因為有些用戶在使用 VPN 時有一定的規律,有時候可以幫助識別身份。

另外,關於幣安被指控無視制裁且服務伊朗用戶的行為,Chagri 表示從制裁的角度來看,居住在伊朗境外的伊朗公民不在 OFAC (外國資產控制辦公室,美國執行製裁的機構) 管轄內。

「如果是聯合國的制裁,它們適用於承認聯合國制裁的任何地方。但如果是美國的制裁,也就是伊朗和古巴,它只適用於美國的立法及執法單位,他們永遠不會追捕居住在國外的伊朗公民,因為這麼做是違法的。」Chagri 說道。

4.對於路透社聲稱 CZ 無視 KYC 及反洗錢政策有何看法?

Chagri 表示當他向 CZ 解釋一些事情時,其對於正確行事上毫不猶豫,且不會選擇做錯誤的事。

Tigran 也補充說道他無法為以前的事情做出辯護,不過他們現在是來解決問題的。其表示 CZ 已在這些事情上花費了數十億美元,只因這是正確的做法。

5.去年 7 月幣安將非 KYC 帳戶的提領限額從 2BTC 減少至 0.06BTC,是否降低了非法行為?

Tigran 表示與過去 6-8 個月相比,非法活動顯著減少。不僅反應在存款上,交易百分比也可看出差別。不過 Tigran 也提出了一個驚人的數據,其表示幣安在實施 KYC 後失去了 90% 的客戶,損失了數十億美元的收入。

不過,「失去了 90% 的客戶」這個說法,遭到創辦人 CZ 的否認,他認為這完全是錯誤引用,但顯然地,這對於流量很有幫助