擺脫資訊不對稱!善用工具以追蹤巨鯨、獲得 Alpha

Perry
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擺脫資訊不對稱!善用工具以追蹤巨鯨、獲得 Alpha

由於資訊的不對稱,加密世界的巨鯨們總是能領先一步發現 Alpha。然而透過一些網站及工具的協助,觀察巨鯨的行為變得更加容易,加密研究員 pothu 在其文章中,分享了一些分析方法,

巨鯨行為分析

巨鯨在進行資產轉移時,若涉及到鉅額交易行為,將可能對市場價格造成影響,本篇將從以下幾點進行分析:

  • 巨鯨的交易類型
  • 市場深度
  • 尋找適合追蹤的錢包
  • 分析錢包

巨鯨的交易行為

1.將加密貨幣轉移至交易所

在 Etherscan 上辨認交易所相當容易,他們通常有被添加標記,下圖及為 Kucoin 交易所收到 400 ETH。

當看到有人將加密貨幣從普通錢包發送至交易所錢包時,通常意味著有人要出貨。若有上千萬美元的資金量體透過交易所拋售,會形成一股強烈的賣壓,進而導致價格崩跌。

2.將加密貨幣從交易所轉出

反之,若大量加密貨幣從交易所轉出,將會為價格帶來一股上行壓力。下圖為從 Kucoin 提領出 2,000 ETH。

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若巨鯨短期內才將特地幣種從交易所提出,拋售它的可能也較小。若有足夠數量的巨鯨同時間提出該幣種,將減少市場的供應量,對幣價來說是個強烈的利多消息。

3.非交易所錢包轉移

部分巨鯨不喜歡透過交易所交易,因為交易金額過大,在買賣時會造成大量滑價。因此,其交易時普遍透過場外交易市場,以固定的價格進行交易。這種方式通常不會對市場造成大量影響,但也無法及時得知大筆的交易行為。

若要追蹤巨鯨的交易行為,可以透過像是 Whale Alert 這種 Twitter 帳號,實時得知大筆交易的消息。

市場深度

在了解巨鯨交易行為的重要後,接著需判斷多大的交易金額才能影響市場走向。市場深度越高需要的資金就越多,反之亦然。

透過 CoinMarketCapCoinGecko 即可輕鬆查看市場深度,以下圖來說,其顯示了在特定交易所將 ETH 價格拉高或降低 2% 所需要的資金數目。

如果你看到價值 1,000 萬美元的 ETH 從錢包轉移到市場深度為 2,000 或 3,000 萬美元的交易所,則對價格的影響可以忽略不計。然而,大多數的山寨幣在市場流動性沒有主流幣良好,1,000 萬美元的賣壓可能就會對市場造成極大影響。

尋找適合追蹤的錢包

EtherscanDeBank 是兩個適合用來查找錢包的工具,透過 Etherscan 可以查詢任何的 Erc-20 代幣以查看一些關鍵數據,像是市值、交易量以及持有者數量。

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此外,也可查看的資金的進出,持有者的變化等等。下圖即為 UNI 代幣巨鯨持有人的詳細資料。

若大量的代幣被存放在中心化交易所中,代表這些巨鯨們可能準備出售,對市場價格來說是個較為不好的跡象。

而在找尋適合追蹤的錢包時,可以使用 DeBank 的 Web3 Social Ranking 功能,列表中列出了眾多 Erc-20 的巨鯨錢包。

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除了觀察其持倉幣種外,也可透過其交易紀錄,查看其是否是個勝率高的交易者,以找出值得追蹤的錢包地址。此部分也可以在 Etherscan 上的 Erx20 Token Txns 上觀察。

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分析錢包

巨鯨與一般用戶在市場進行相同交易時對市場的影響力截然不同,當今天最大的狗狗幣持有者在市場倒貨 1,000 萬美元的狗狗幣,另一位資產較少的用投資人也做了一樣的事。這位狗狗幣 OG 倒貨的行為會對市場造成更加負面的影響。

假如某代幣在多個巨鯨錢包中皆佔有不小的比例,那此代幣極為值得追蹤的目標。pothu 在文章中以 FTM 為例,其被大量巨鯨持有,認為其價值可能被低估了。

然而,許多詐騙者或有心人士會透過空投,將代幣或 NFT 發送至巨鯨錢包以混肴視聽。因此,確認代幣的發送方非常重要,若他短時間內發送大量相同代幣至不同錢包,其便是企圖製造巨鯨持有的假象。

除此之外,最好的辦法即為多觀察巨鯨近期拋售或購買的幣種,並整理出一個自己的巨鯨清單方便觀察。