加密貨幣詐騙

鏈上偵探 ZachXBT：參與多起區塊鏈詐騙的集團，在 Blast 籌措新專案

Elponcho
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鏈上偵探 ZachXBT：參與多起區塊鏈詐騙的集團，在 Blast 籌措新專案

鏈上偵探 ZachXBT 表示，一個知名的詐騙團體近期又在 Blast 平台上展開新的計畫。

此團隊曾在包括 Magnate、Kokomo 和 Lendora 等多個平台上進行高達數百萬美元的詐騙行為。根據最新的追蹤資料，這些詐騙者正利用過去詐騙所得的資金，吸引更多受害者。

進場 Blast！新計畫的資金來源與活動

鏈上偵探 ZachXBT 表示，上週該詐騙團體將大約 100 萬美元的洗錢資金轉入 Blast 平台的一個地址中，並開始增加流動性，以誘騙更多人參與。

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這些資金來自之前的詐騙行動，經過數次洗錢後，轉移到新的地址。具體的資金流向包括從 Polygon 的 0xAc9 地址，將 Wrapped ETH 轉移到 0x08 地址，然後通過 Orbiter 橋接到 Base，最終用於還款和兌換 LEAP 代幣。

惡名昭彰的詐騙團體

這些詐騙者在過去已在多個區塊鏈平台如 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum 和 Avalanche 上推出過類似計畫。他們慣用的伎倆包括讓總鎖定價值 (TVL) 增長到數百萬美元後，突然攜款逃逸 (rugpull)，並通過偽造 KYC 文件及利用低階審計公司來掩蓋真相。

社群不得不防

鏈上偵探 ZachXBT 提醒，面對這種連環詐騙活動，社群成員需要格外警覺。投資者應仔細檢查任何新專案的背景，特別是那些涉及新平台或大量資金轉移的。確保跟蹤資金的來源和去向可以幫助識別潛在的風險，並避免成為詐騙的受害者。此外，與知名且有信譽的審計公司合作，可以進一步保障投資的安全。