誤導投資人以為 Celsius 是銀行，前執行長 Mashinsky 認罪接受判決
根據紐約地方法院於週三提出的文件顯示， Celsius 前執行長 Alex Mashinsky 去年年底對兩項刑事指控認罪，將於今年五月八日接受判決。2023 年七月，聯邦檢察官指控 Alex Mashinsky 犯下多項罪行，包括商品詐欺、證券詐欺、電信詐欺以及多項市場操縱等等，這位前執行長承認了商品詐欺罪 (Commodities Fraud) 和一項與公司原生代幣相關的價格操縱罪 (Price Manipulation Scheme)。今年十二月，Alex Mashinsky 可能面臨最高 20 年的囚禁。這宗案件有趣的是，原來 Celsius 一直不是間虛擬貨幣交易所，而是被法院認定執行長 Alex Mashinsky 把 Celsius 包裝成像是間銀行，可以放心的存入加密資產賺利息，紐約地方法院認為這是 Mashinsky 進行詐欺的證據。 Celsius 的網站也是主打「不要把幣存到交易所」( Stop Using An Exchange) ，存到 Celsius 可以賺更多幣。
Mashinsky 涉嫌詐騙投資人數十億美元
Mashinsky 的判決原定於四月八日進行。他的代表律師要求延後一個月，以便提出更多證據為他辯護。在 Terra 數十億美元的崩盤之後，加密貨幣市場陷入一陣低迷，Celsius 是 2022 年倒閉的數家加密貨幣企業當中的一間。美國司法部、證券交易委員會和聯邦貿易委員會等機構聲稱，Alex Mashinsky 詐騙了投資人數十億美元，並在獲利與營業項目方面撒謊。根據華爾街日報報導， Celsius 在申請破產前曾持有 130 億美元的客戶存款。在司法部審判期間，Mashinsky 的律師表示相信 Celsius 無意傷害客戶。
誤導投資人以為 Celsius 是間銀行
紐約地方法院的備案文件顯示 Mashinsky 誤導投資人以為 Celsius 的公司業務跟銀行業務相同，Mashinsky 將 Celsius 形容成一間「現代銀行」，讓客戶相信可以安全放心的存入他們的加密資產賺取利息。但 Mashinsky 經營的 Celsius 其實為一間高風險的投資平台，他被控以虛假和誤導性的話術吸金，將客戶變成不知情的投資人，法院也指出 Mashinsky 、 Cohen-Pavon 和其他 Celsius 員工非法操縱原生幣 CEL 的價格，導致大眾以高價購買 CEL，卻讓 Alex Mashinsky 個人受益。
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這位前 Celsius 執行長並不是唯一一位面臨刑事判決的執行長。 FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 於 2023 年底因詐欺相關罪行被判處二十五年監禁。同時，Terraform Labs 共同創辦人 Do Kwon 在去年十二月被引渡到美國，於今年一月在曼哈頓的法院否認自己有任何不當行為， Do Kwon 的最終審判將於 2026 年一月進行。
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