台灣法務部洗防新草案：交易所人頭帳號，將可被凍結帳號與銀行戶頭

台灣法務部預告洗錢防制法草案「帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」，以解決人頭帳戶、帳號問題。其中特別提到虛擬通貨平台 (VASP) 的人頭帳號、銀行帳戶，將可被暫停或限制功能。

杜絕洗錢詐騙！交易所人頭帳號也將受限

為儘速解決人頭帳戶、帳號問題，台灣法務部預告「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」，預計將在 10/16 結束草案討論。

無論是金融機關開立的帳戶、向虛擬通貨交易所開立的帳號，或是第三方支付平台的帳號，提供給他人使用，並遭到裁處告誡者 ; 對其人已開立的帳戶或帳號，包含金融機關、交易所或第三方支付業者，都可以暫停或限制該帳戶或帳號的全部或部分功能，甚至是關閉，也可以限制開立新帳戶與帳號。

已有交易所業者向鏈新聞證實，將落實此項新政策。

(台灣詐騙島？詐騙案癱瘓地檢署，檢察官點名：個人幣商未有效監管)

(台灣金管會正式公布 VASP 指導原則，「個人幣商」與「境外幣商」都要管)

告誡系統建置案已發標：采聲科技

內政部警政署刑事警察局已公開招標「洗錢防制帳戶裁處告誡系統建置案」，目前已用 3,118 萬「采聲科技股份有限公司」得標。