洗錢

RUSI：北韓改靠犯罪網絡洗白贓款，兩年偷走 28 億美元

2026/8/12

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川普家族 World Liberty 收 1 億美元，金主涉洗錢調查

2026/8/10

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BNT疫苗採購詐欺，學者質疑慈濟預算高於台積電鴻海，難道有不能說的秘密？

人物觀點台灣

2026/8/9

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幣想科技勾結詐團洗錢逾 23 億，主謀施啟仁一審重判 22 年

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Crumax

2026/7/17

卡蒂亞 Cartier 珠寶家族後代，涉 4.7 億美元毒品加密洗錢案遭判 8 年

加密貨幣詐騙

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Neo

2026/4/30

「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺，88 會館洗錢案通緝犯棄保潛逃終身亡異鄉

加密貨幣詐騙台灣

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Elponcrab

2026/3/24

美國財政部認可混幣器正當用途，能用於財富隱私與商業往來

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Crumax

2026/3/9

Chainalysis：中文加密洗錢網路持續擴大，處理非法金流約 161 億美元

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Louis Lin

2026/1/29

南韓法院定調：交易所內比特幣「具經濟價值」可依法扣押並充公

政策監理比特幣

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Crumax

2026/1/9

中國定調加密監管刑責：個人炒幣不算犯罪，協助跨境換匯恐踩紅線

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Crumax

2026/1/9

茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢獲利 3 億：餐廳、博弈、洗錢流程全解析

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Neo

2026/1/6

中文區 Telegram 成全球最大黑市：土豆、新幣擔保每月經手 20 億美元黑金

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Crumax

2025/12/24

台新戰神啦啦隊「闕闕」助詐團加密貨幣洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是求職詐騙受害者

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Neo

2025/10/8

中國女詐騙吸金 2000 億潛逃倫敦，6.1 萬枚比特幣遭查扣創全球紀錄

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Crumax

2025/10/1

美議員要求 SEC 說明孫宇晨案，引爆川普 WLF 金流、借殼上市與中資疑慮

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Louis Lin

2025/9/19

美財政部點名中國洗錢網，涉墨西哥販毒集團 3,120 億鎂不法金流

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Louis Lin

2025/8/29

幣想淪史上最大黑金工廠：詐團 23 億洗錢金流藏不住、14 位涉案遭起訴

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2025/8/22

Pump.fun 詐騙案延燒：Solana 基金會及 Jito 團隊都是共犯、恐面臨監管挑戰

Solana 政策監理

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Crumax

2025/7/24