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快速膨脹的 DeFi 成為洗錢天堂,監管風險恐與日俱增

根據波士頓諮詢公司與 Crypto.com 聯合製作的一份最新研究報告顯示,去中心化金融和流動性挖礦的快速增長可能會吸引越來越多不法資金,使其成為監管單位的眼中釘。 DeFi 吸引黑錢 波士頓諮詢公司旗下的 BCG Platinion 和加密貨幣資產金融服務平台 Crypto.com 聯合發佈了一份名為《快速崛起的 DeFi:金融服務的機會與風險》 的研究報告,完整頗析了當前去中心化金融( DeFi)領域的發展狀況、與傳統金融相比的優勢所在,以及未來可能會面臨的困境。  其中, BCG Platinion 與 Crypto.com 在報告中強調,2020 年 DeFi 快速增長的同時,也成為了不法份子的洗錢天堂,這將使其受到監管機構的關注。DeFi 的設計是非許可制且分散的,這意味著 DeFi 平台不需要跟中心化交易所一樣對用戶進行 KYC...

英國金融監管機構警告,BitMEX 在英國的服務皆未經授權

英國金融行為監管局(FCA)對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 發出警告,聲稱該交易所在未經授權的情況下為英國居民提供金融服務。此外,知情人士指出,英國金融行為監管局可能會進一步對 Deribit、CoinFLEX 和 Bybit 等為英國居民提供服務的加密貨幣衍生品交易所發出警告。 FCA 向 BitMEX 發出警告 英國金融行為監管局(FCA)在本週二對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 發出警告,稱其一直在未經其授權的情況下在該國提供服務。FCA 在新聞稿中指出,所有在英國提供、推廣、銷售金融服務或產品的公司和個人都必須獲得該監管機構的授權。但是,BitMEX 交易所一直在未經授權的情況下在英國提供金融服務或產品。FCA 更進一步要求投資人小心,避免與這家未經授權的公司打交道。 而 BitMEX 發言人接受採訪時,針對此事件表示: 「我們正在與顧問緊密合作以評估局勢,目前我們無能為力。」  Kraken 也收到警告? 除了BitMEX 之外, FCA 週二也對另一家加密貨幣交易所 Kraken 發出了類似的警告,但不久後就被刪除了。據稱,該通知是因為詐騙份子謊稱自己是 Kraken...

經過瑞士訪問後,美國監管機構對於加密依舊抱有存疑。

美國眾議院金融服務委員會在日前與瑞士多個金融監管機構會面,而在會面後,美國立法者們依舊對於加密貨幣存有疑慮,尤其是對於 Facebook 的 Libra 項目。 多個金融機構包括:國際金融事務國務秘書處 ( SIF ),聯邦數據保護專員 ( FDPIC ) 以及金融市場監管局 ( FINMA )。 根據路透社的報導,Facebook 於 5/2 在瑞士日內瓦註冊了一家名為 Libra Networks 的新公司。這與其內部加密貨幣的推出戶相吻合,這是該公司首次涉足區塊鏈技術,這意味著瑞士是這個社交巨頭新項目的總部所在地。 據先前報導表示,美國眾議院的六人代表團前往瑞士進行會談,而團隊領導人—主席 Maxine Waters 在會議中提到他之前要求...

英國監管機構批准第一個加密貨幣的「對沖基金」

英國金融行為監理總署 (FCA) 首次批准了一間加密貨幣公司使用對沖基金,作為全方位另類投資基金經理。 根據報導,Prime Factor Capital 是一家位於倫敦的加密資產管理公司,他們表示儘管獲得了 FCA 的批准,但該公司仍將遵守歐洲法規。根據這些指導原則,該公司將被允許持有超過1億歐元的管理資產。 FCA為獨立的非政府組織,行使法定職責,並向英國財政部負責。 Prime Factor 的首席運營官亞當(Adam Grimsley)表示: 大多數投資加密貨幣的工具都不屬於監管機構的範圍,而這在一個聲譽不佳的市場中是一個大問題。 他認為,通過專注於單一資產類別,即便是一個市場不信任的資產類別,它們也將超越其他全球的競爭對手,成為加密投資的信賴權威。 而根據歐盟法規,Prime Factor 需要指定一名託管人,以確保並驗證投資者的回報和基金的持股情況,該託管人將獨立於公司行事,並提供現金流對帳。並且公司發出聲明,他們將為專業和機構投資者管理資金,包括高淨值客戶、家族辦公室、私人財富管理機構。 衍伸閱讀 俄羅斯財政部考慮開放加密貨幣交易 美國北卡州國會議員在議會中強力捍衛區塊鏈  

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